方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-109
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司第五届监事会临时会议于2011年7月1日以
传真和书面方式发出会议通知，于2011年7月7日在公司办公楼B会议室召开。会
议应参与表决监事4人，实际参与表决4人，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了该议
案，具体会议议案表决情况：
一、审议《关于固定资产报废处理的议案》
表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经审议一致表决通过了该议案。
决议内容：鉴于长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真
实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对下列资产进行报废处理。详细
资产情况：
经资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行清查，截止
到2011年6月30日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值1,292.30万元，
账面净值合计220.78万元。
其中：环己酮车间资产账面原值126.87万元，账面净值118.33万元；
氯化苯车间资产账面原值1,113.32万元，账面净值92.40万元；
对二氯苯车间资产账面原值52.11万元，账面净值10.05万元。
本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等
相关职能部门办理。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
二、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经审议一致通过了修订《信息披露管理制度》议案。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一一年七月九日
