方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2011-108
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于 2011 年 7 月 7 日在
公司办公楼 A 会议室召开，会议通知已于 2011 年 7 月 1 日送达公司董事。会议应
到董事 9 人，实际参与表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由副董事长易风林生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了
如下议案，具体会议议案表决情况：
一、会议审议事项：
（一）审议《关于固定资产报废处理的议案》
表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经审议一致通过了该议案。
决议内容：鉴于长期停用资产已无恢复生产可能或存在重大安全隐患，为真
实反映企业资产状况和消除安全隐患，公司决定对下列资产进行报废处理。详细
资产情况：
经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行
清查，截止到 2011 年 6 月 30 日待报废处理资产包括厂房和设备资产账面原值
1,292.30 万元，账面净值合计 220.78 万元。
其中：环己酮车间资产账面原值 126.87 万元，账面净值 118.33 万元；
氯化苯车间资产账面原值 1,113.32 万元，账面净值 92.40 万元；
对二氯苯车间资产账面原值 52.11 万元，账面净值 10.05 万元。
本次资产报废处置及账务处理等相关具体事务，授权公司资产管理和财务等
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相关职能部门办理。
（二）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》
表决情况：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：经审议一致通过了修订《信息披露管理制度》议案。
二、独立董事意见：
公司现任独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士根据《公司法》、《上
市规则》及《公司章程》的有关规定，就公司部分固定资产报废处理事项发表独
立意见认为：
经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废的固定资产进行
清查，截止到 2011 年 6 月 30 日待报废处理资产包括厂房和设备，资产账面原值
1,292.30 万元，账面净值合计 220.78 万元。其中：环己酮车间资产账面原值 126.87
万元，账面净值 118.33 万元；氯化苯车间资产账面原值 1,113.32 万元，账面净
值 92.40 万元；对二氯苯车间资产账面原值 52.11 万元，账面净值 10.05 万元。
为真实地反映企业财务状况和经营成果，消除公司安全隐患，因此我们同意
董事会做出的将上述固定资产清理的决定，处置方式公平合理。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一一年七月九日
