方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-050
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011 年 3 月 28 日（星期一）上午 9：30。
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011 年 3 月
28 日（星期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 3 月 27 日 15：00 至 2011 年 3
月 28 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼 A 会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司副董事长王铁山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 462 人，代表有
表决权的股份数额 426,099,177 股，占公司总股份数的 62.6616%。
其中：
方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 决议公告
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股
份数额 266,549,165 股，占公司总股份数的 39.1984%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东 455 人，代表有表决权的股份数额
159,550,012 股，占公司总股份数的 23.4632%。
三、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
四、提案审议和表决情况
1、第一、二项审议重大资产重组事项属特别表决事项。经出席本次会议股
东表决，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的 2/3，符合《公司法》、《重
大资产重组管理办法》等法律法规，以及《公司章程》之规定，两议案获得通过。
2、第三项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权
的 1/2，符合《公司法》、《公司章程》之规定，本议案获得通过。
具体表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于公司重大资产购买的方案的议案》
（1） 本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
同意424,198,999股，占出席会议股东所持表决权99.5541%；反对1,877,558
股，占出席会议股东所持表决权0.4406%；弃权22,620股，占出席会议股东所持
表决权0.0053%。
（2） 定价依据与交易价格
同意424,119,819股，占出席会议股东所持表决权99.5355%；反对1,888,338
股，占出席会议股东所持表决权0.4431%；弃权91,020股，占出席会议股东所持
表决权0.0214%。
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（3） 交易标的过渡期间损益的归属
同意424,130,599股，占出席会议股东所持表决权99.5380%；反对1,877,558
股，占出席会议股东所持表决权0.4406%；弃权91,020股，占出席会议股东所持
表决权0.0214%。
（4） 交易标的权属转移
同意424,130,599股，占出席会议股东所持表决权99.5380%；反对1,877,558
股，占出席会议股东所持表决权0.4406%；弃权91,020股，占出席会议股东所持
表决权0.0214%。
（5） 决议有效期
同意424,119,819股，占出席会议股东所持表决权99.5355%；反对1,877,558
股，占出席会议股东所持表决权0.4406%；弃权101,800股，占出席会议股东所持
表决权0.0239%。
（二）审议通过《关于〈方大锦化化工科技股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书>的议案》
同意423,917,319股，占出席会议股东所持表决权99.4880%；反对1,900,518
股，占出席会议股东所持表决权0.4460%；弃权281,340股，占出席会议股东所持
表决权0.0660%。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理重大资产购买有
关事项的议案》
同意423,893,839股，占出席会议股东所持表决权99.4824%；反对1,898,718
股，占出席会议股东所持表决权0.4456%；弃权306,620股，占出席会议股东所持
表决权0.0720%。
此三项议案详细内容已刊登在 2011 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时
报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上 http://www.cninfo.com.cn ， 公 告 编 号 为
方大锦化化工科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 决议公告
2011-009、2011-015。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张叶菲、吕慧
3、结论性意见：本所律师认为：公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、
召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股
东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一一年三月二十九日
