股票简称:*ST 化工 股票代码:000818 上市地点：深圳证券交易所
编号：
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书
摘要
（草案）
交易对方名称： 辽宁方大集团实业有限公司
注册地： 沈阳市铁西区北四西路 6 号
通讯地址： 北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 9 号楼
独立财务顾问：西藏同信证券有限责任公司
签署日期：二〇一一年三月九日
*ST 化工 重大资产购买暨关联交易报告书摘要
公司声明
上市公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上市公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财
务会计报告真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、其它政府机关对本次重大资产重组所作的任何决
定和意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存
在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
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*ST 化工 重大资产购买暨关联交易报告书摘要
目 录
第一节 释义 ........................................................................................... 5
第二节 重大事项及风险提示 ................................................................. 7
一、重大事项提示.................................................................................................................. 7
二、风险提示........................................................................................................................ 10
第三节 本次交易概述 ........................................................................... 17
一、本次交易的背景和目的 ................................................................................................ 17
二、本次交易的决策过程 .................................................................................................... 27
三、本次交易的主要内容 .................................................................................................... 27
第四节 上市公司基本情况 ................................................................... 30
一、公司概况........................................................................................................................ 30
二、公司设立及曾用名称 .................................................................................................... 31
三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况 ........................................................ 33
四、公司最近三年主营业务发展情况 ................................................................................ 33
五、公司最近三年的主要财务指标 .................................................................................... 35
六、公司控股股东情况 ........................................................................................................ 37
第五节 交易对方情况 ........................................................................... 38
一、交易对方概况................................................................................................................ 38
二、历史沿革........................................................................................................................ 39
三、公司主要业务发展状况 ................................................................................................ 40
四、公司最近三年主要财务指标及最近两年简要财务报表 ............................................ 41
五、股权控制关系................................................................................................................ 44
第六节 交易标的的基本情况 ............................................................... 53
一、葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 ............................................................................ 53
二、葫芦岛锦化公路运输有限公司 .................................................................................... 80
三、葫芦岛锦化进出口有限公司 ...................................................................................... 108
第七节 本次交易对上市公司的影响 ............................................... 140
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*ST 化工 重大资产购买暨关联交易报告书摘要
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ...................................... 140
二、对标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析 ...................................................... 145
三、对标的资产现状的讨论与分析 .................................................................................. 147
四、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析 .......................... 147
五、本次交易对上市公司主营业务及未来盈利分析 ...................................................... 151
第八节 财务会计信息 ....................................................................... 155
一、标的公司财务报表 ...................................................................................................... 155
二、根据本次交易模拟编制的本公司备考财务报表 ...................................................... 172
三、盈利预测报告.................................................................................
