方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST 化工 公告编号：2011-011
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误
导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司于2011年2月25日以传真和书面方式向监事
会全体成员发出了召开公司第五届监事会第四次会议的通知，会议于2011年3月9
日以现场会议形式召开。本次会议应参与表决监事5名,其中：1名关联监事李成
涛先生对关联事项回避表决，仅参加第四项议案的表决。会议召开及审议程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、 逐项审议通过《关于公司重大资产购买的方案的议案》
本公司拟支付现金购买辽宁方大集团实业有限公司持有的葫芦岛锦化化工
工程设计有限公司85.5%的股权、葫芦岛锦化公路运输有限公司100%的股权、葫
芦岛锦化进出口有限公司100%的股权。
本次重大资产购买的具体方案及逐项表决情况如下：
（一） 本次重大资产购买的方式、交易标的与交易对方
公司本次重大资产购买采用现金支付方式；交易标的为辽宁方大集团实业有
限公司持有的葫芦岛锦化化工工程设计有限公司85.5%的股权、葫芦岛锦化公路
运输有限公司100%的股权、葫芦岛锦化进出口有限公司100%的股权。
交易对方辽宁方大集团实业有限公司。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
（二） 定价依据与交易价格
本次交易的定价以具有证券从业资格的资产评估机构针对交易标的出具的
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评估结果为依据，由交易双方协商确定。
根据中和资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2010年11月30日为评估
基准日，交易标的的评估结果为5,705.50万元；交易标的的交易价格依据评估结
果确定为5,705.50万元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
（三） 交易标的过渡期间损益的归属
过渡期为自评估基准日次日至交割日（含交割日当日）的期间。过渡期内，
交易标的如果实现收益，则收益部分由公司享有；如果发生亏损，则亏损部分由
交易对方承担。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
（四） 交易标的权属转移
本次重大资产购买经中国证监会核准后30日内，本公司以及辽宁方大集团实
业有限公司、葫芦岛锦化化工工程设计有限公司、葫芦岛锦化公路运输有限公司、
葫芦岛锦化进出口有限公司应互相配合、办理完成交易标的的移交和过户手续。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
（五） 决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于〈方大锦化化工科技股份有限公司重大资产购买暨关
联交易报告书>的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《监事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
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法律文件的有效性的议案》；
公司监事会认为：公司本次重大资产购买事项履行的法定程序完整，符合相
关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所
提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,经非关联方监事表决一致通过。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理重大资产购买有关
事项的议案》
议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理与重大资产购买相关的一切事
宜；授权公司董事会签署、修订和调整与本次重大资产购买相关的一切协议和文
件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，经与会全体监事表决一致通过。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一一年三月十一日
