方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-194
方大锦化化工科技股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年11月17日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年11月23日在公司办公楼A会议室召开。会议应到董事9人，实际参与表决5人，4 名关联董事回避表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议审议事项：
一、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化建筑机械安装有限公司资产的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化建筑机械安装有限公司资产的议案》。
决议内容：建安公司承担着公司机器设备及建筑物的大、中、小修及各种工程施工的工作，有化工石油工程施工承包、压力容器及管路安装、机械加工制造的资质和经验，保障各种机器设备等资产的完好率，为公司生产经营保驾护航。故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决定参与建安公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值157.83万元以内。
二、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化机械安装有限责任公司资产的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化机械安装有限责任公司资产的议案》。
决议内容：机安公司承担着公司机器设备及建筑物的大、中、小修及各种工方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
程施工的工作，有化工石油工程施工承包、压力容器及管路安装、机械加工制造的资质和经验，保障各种机器设备等资产的完好率，为公司生产经营保驾护航。故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决定参与机安公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值123.21万元以内。
三、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦化康达实业有限公司资产的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦化康达实业有限公司资产的议案》。
决议内容：康达公司是专门为公司生产各种助剂和试剂产品的生产部门，有生产各种添加剂的资质和经验，是公司各种产品能正常顺利生产经营的保障部门。故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决定参与康达公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值57.98万元以内。
四、审议《关于参与竞拍葫芦岛锦丰乙烯有限公司资产的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：关联董事胡德金、王铁山、孙贵臣和龙守春先生回避表决，非关联董事以5票同意审议通过了公司《关于参与竞拍葫芦岛锦丰乙烯有限公司资产的议案》。
决议内容：锦丰乙烯公司建设在锦州港，是公司八万吨聚氯乙烯产品的原料仓储、转运基地，是公司生产经营不可或缺的物资资源，部分设备及管路已于2008年由葫芦岛华天实业有限公司拍得入帐，已经转让给公司。故本公司有必要对该项资产进行收购，以保持其正常生产运行。鉴于此，公司决定参与锦丰乙烯公司资产竞拍，竞拍资产的交易价格最高限定在该项资产的评估值202.91万元以内。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一零年十一月二十五日
