锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 决议公告
证券代码：000818 证券简称：*ST 锦化 公告编号：2010-112
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二○一○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010 年8 月15 日
2、召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事王铁山先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）8 人，代表股份190,256,767 股，占公司有表决权总
股份340,000,000 股的55.96%。
三、提案的表决方式
采取记名方式现场投票表决。
四、提案审议和表决情况：
经与会股东现场投票表决，本次会议审议的议案同意股数均超过出席会议股东
所持表决权总数的二分之一，表决结果符合《公司法》、《公司章程》之规定，所有
议案全部获得通过。
具体表决结果如下：锦化化工集团氯碱股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 决议公告
（一）审议《关于参与竞拍收购华天资产的议案》
同意190,256,767 股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。
（二）审议《关于向辽宁方大集团实业有限公司借款的议案》
同意190,256,767 股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。
（三）审议《关于改聘2010 年度审计机构的议案》
同意190,256,767 股，占出席会议股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。
五、律师出具的法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：大成律师事务所
2、律师姓名：张叶菲、李盾
3、结论性意见：本所认为，公司2010 年第二次临时股东大会会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
二○一○年八月十七日
