锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：ST锦化 公告编号：2010-098
锦化化工集团氯碱股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议于2010年7月23日
以传真和书面方式发出会议通知，于2010年7月30日在公司办公楼A会议室召开。
会议应到董事8人，实际参与表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长张旭先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议审议事项：
一、审议《关于参与竞拍收购华天资产的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经审议一致通过了《关于参与竞拍收购华天资产的议案》
决议内容：
葫芦岛华天实业有限公司于2010年4月1日被法院裁定进入破产清算程序。
葫芦岛华天实业有限公司破产管理人委托葫芦岛诚信拍卖行有限公司将于近期
对该公司资产进行公开拍卖，资产为华天实业有限公司合法拥有的土地使用权、
厂房、设备、库存产品及原料等有形资产和长期投资整体拍卖，起拍价为25,153.2
万元人民币。由于所拍资产主要系经营性生产装置，品种为聚氯乙烯生产装置，
该聚氯乙烯系列装置的正常运行对锦化氯碱现有生产系统维持氯平衡，保持企业
生产装置高负荷运行起到重要作用，故本公司有必要对该项资产进行收购，以保
持其正常生产运行。鉴于此，公司董事会决定拟参与华天公司资产竞拍收购，竞
拍资产最高限定在不高于该项资产的评估值31,441.44万元以内。公司董事会申锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告
请公司股东大会授权参与竞拍并办理资产过户等相关事宜，并提交公司股东大会
审议通过。
二、审议公司关于召开2010年第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经审议一致通过了关于公司《召开2010年第二次临时股东大会
的议案》。
决议内容：公司董事会决定于2010年8月15日召开2010年第二次临时股东大
会，审议关于参与竞拍收购华天资产的议案。
特此公告。
锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会
二零一零年七月三十一日
