证券代码：000816 证券简称：ST 慧业 公告编号：2020-019
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日 15:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 22 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：公司董事长向志鹏先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 79 人，代表股份 442,795,258 股，占公司有表决
权股份总数 1,418,803,318 股的 31.2091％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份369,735,361股，占公司有表决权股份总数的26.0597%；参加网络投票的股东77人，代表股73,059,897
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 439,859,258 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3369％；
反对 1,852,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4184％；弃权 1,083,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2446％。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以 上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意70,123,897 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9814％；反对 1,852,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5359％；弃权 1,083,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4828％。
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 439,744,858 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3111％；
反对 2,055,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4643％；弃权 994,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2246％。
中小投资者表决情况：同意 70,009,497 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8248％；反对 2,055,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8140％；弃权994,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3612％。
3、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 439,744,858 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3111％；
反对 1,961,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4429％；弃权 1,089,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2460％。
中小投资者表决情况：同意 70,009,497 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8248％；反对 1,961,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6841％；弃权1,089,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4911％。
4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 439,744,858 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3111％；
反对 1,961,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4429％；弃权 1,089,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2460％。
中小投资者表决情况：同意 70,009,497 股，占出席会议中小股东所持股份的95.8248％；反对 1,961,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6841％；弃权1,089,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4911％。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 435,751,058 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4092％；
反对 6,055,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3676％；弃权 988,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2232％。
中小投资者表决情况：同意 66,015,697 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3583％；反对 6,055,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2888％；弃权988,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3529％。
6、审议通过《关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意 436,344,658 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5432％；
反对 4,759,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0749％；弃权 1,690,800 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.3818％。
中小投资者表决情况：同意 66,609,297 股，占出席会议中小股东所持股份的91.1708％；反对 4,759,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5149％；弃权1,690,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3143％。
7、审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 436,028,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4719％；
反对 5,538,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2508％；弃权 1,228,058 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2773％。
中小投资者表决情况：同意 66,293,439 股，占出席会议中小股东所持股份的90.7385％；反对 5,538,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5806％；弃权1,228,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6809％。
8、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 440,350,958 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4480％；
反对 1,961,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4429％；弃权 483,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1091％。
中小投资者表决情况：同意 70,615,597 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6544％；反对 1,961,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6841％；弃权483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6615％。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 437,421,858 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7865％；
反对 4,985,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1258％；弃权 388,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0877％。
中小投资者表决情况：同意 67,686,497 股，占出席会议中小股东所持股份的92.6452％；反对 4,985,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8232％；弃权388,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5316％。
10、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：同意 435,946,558 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4533％；
反对 6,365,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4375％；弃权 483,300 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1091％。
中小投资者表决情况：同意 66,211,197 股，占出席会议中小股东所持股份的90.6259％；反对 6,365,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7126％；弃权483,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6615％。
11、审议通过《<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》；
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。
表决结果：同意 64,660,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.5029％；
反对 8,399,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的的 11.4971％；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 64,660,097 股，占出席会议中小股东所持股份的88.5029％；反对 8,399,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4971％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》；
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。
表决结果：同意 64,660,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.5029％；
反对 8,399,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.4971％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 64,660,097 股，占出席会议中小股东所持股份的88.5029％；反对 8,399,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4971％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司控股股东江苏江动集团有限公司、公司董事王乃强先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决权股份总数。
表决结果：同意 64,660,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.5029％；
反对 8,399,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.4971％；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 64,660,097 股，占出席会议中小股东所持股份的88.5029％；反对 8,399,800
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