证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-011
江苏江淮动力股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
江苏江淮动力股份有限公司监事会于2010 年3 月8 日以书面通知方式发
出关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知，并于2010 年3 月18 日下午在
公司办公楼二楼会议室召开了此次会议，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会
议由监事会主席文学干先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关
规定，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2009 年度财务决算报告》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司配股方案的议案》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》；
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
1、公司按照证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合
公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险
控制，总体上符合证监会、深交所的相关要求；
2、公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的
建立、执行情况和效果。
九、审议通过《2009 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会对公司2009 年年度报告正文及摘要审核后，发表如下确认意见：
1、公司2009 年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规
和公司章程的规定。
2、公司2009 年年度报告的内容及格式符合证监会和深交所的相关规定，其
内容真实反映了公司2009 年的生产经营和财务状况。
3、未发现参与公司2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
江苏江淮动力股份有限公司监事会
二零一零年三月十八日
