证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—017
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年2月8日在北京市北投投资大厦10楼第一会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年2月4日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度财务工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度利润分配及公积
金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -23,237 万元，加上以前年度未分配利润-60,657万元,截止2022年12月31日公司未分配利润为-83,894万元。因未分配利润为负值，故公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
公司参照 2022 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司 2023 年全年的关联交易金额进行了合理预计。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-019)。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
七、中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》(公告编号:2023--020)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
八、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见《公司董事会关于 2022 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023－026)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
九、中冶美利云产业投资股份有限公司2022年度社会责任报告
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度社会责任报告》(公告编号：2023－021)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度内控审计机构的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十二、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案
根据 2023 年度生产经营需要，公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过 10.5 亿元的银行综合授信,授信期限为 1 年,用于补充公司及子公司的营运资金需求。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十三、关于 2023 年度担保额度预计的议案
为提高公司融资效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，2023年度预计公司为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过3.9亿元。担保范围包括但不限于借款、融资租赁、银行承兑汇
票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023－032)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十四、关于2022年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023－033)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十五、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、关于对关联方财务公司风险评估报告的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事易兰锴先生、梅玫女士进行了回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对诚通财务有限责任公司的风险
评估报告》。
十八、关于公司 2023 年全面预算的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度股东大会通知》(公告编号:2023-025）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日
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