000815 深市 美利云

 证券代码：000815    证券简称：美利云  公告编号：2023—016
            中冶美利云产业投资股份有限公司

            第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第一次会议于 2023 年 2 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召
开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2023 年 1 月 30 日以书
面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

  选举周雄华女士担任公司第九届监事会主席，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                  中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

                            2023 年 2 月 4 日

  简历：

  周雄华：女，1987 年出生，大学本科学历。曾任中国纸业投资
有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。2022 年 1 月至今担任岳阳林纸监事会主席，现任中国纸业投资有限公司风险合规与审计部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司监事。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周雄华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。