证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-038
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业
有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分
经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称
兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见2012年12月15日刊
登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告
编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股
东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
1
51,140万元。
4、本公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置
换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署
的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债
权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴
中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子
公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将
上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约
保证，保证：（1）兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采
矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过
之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。（3）梁水园煤矿
在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如
未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20
万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利
（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
2
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬
请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年五月八日
3
