中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：*ST 美利 公告编号：2013—002 号
中冶美利纸业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第
二十七次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资
料已于 2012 年 12 月 24 日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、
监事及高级管理人员，表决截止时间为 2013 年 1 月 4 日中午 12 点。
会议应参加表决的的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
关于中卫市兴中实业有限公司与公司全资子公司宁夏兴中矿业有
限公司签署《关于转让常兴煤矿勘探过程中相关合同项下全部权利及
义务的协议》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司资产收购公告》。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2013 年 1 月 9 日
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