000813 深市 德展健康

德展健康:关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2026 年 3 月 13 日召开第
九届董事会第四次会议， 会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候
选人的议案》 。 因公司董事会空缺一名董事人选， 根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》 等相关规定， 经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，
并经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司董事会同意提名姜杨先生（简历
请见附件） 为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止， 该事项尚需提交公司股东会审议。
姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。
本次非独立董事增补完成后， 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
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