证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-042
德展大健康股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2023 年 6 月 16 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2023 年 6 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6
月 16 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 22 人，代表股份1,355,402,380 股，占上市公司总股份的 60.8788％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表股份536,615,258 股，占上市公司总股份的 24.1024％。
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 818,787,122 股，占上市公司总股份的
36.7764％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 1,468,100 股，占上市公
司总股份的 0.0659％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占上市公司总
股份的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 1,442,600 股，占上市公司总股份
的 0.0648％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案 1、关于增补第八届董事会董事的议案
总表决情况：
同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
81,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4827％；反对81,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 2、关于增补第八届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意 1,355,321,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
81,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4827％；反对81,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.5173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜、尹杰
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月十七日
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