证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-034
德展大健康股份有限公司
关于选举董事长及增补董事、监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第
八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》和《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下：
一、关于选举董事长、董事会战略与发展委员会主任委员的情况
经第八届董事会全体成员选举，同意由魏哲明先生（简历附后）担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
二、关于增补非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》，同意提名李钟滢女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
本次增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
公司独立董事就本次增补第八届董事会董事议案发表了同意的独立意见，认为李钟滢女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名和表决程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意推选李钟滢女士为公司第八届董事会董事候选人，并同意将《关于增补公司第八
届董事会董事的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、关于增补非职工监事的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，公司第八届监事会第十次会议通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》，同意杨延超先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日
董事长简历：
魏哲明，男,汉族,1982 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕
士。2005 年 7 月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理、证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部(研究中心)部长、投资总监，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，新疆凯迪投资有限责任公司副总经理、投资总监，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，新疆凯迪矿业股份有限公司董事，华融国际信托有限责任公司董事，西藏水资源有限公司董事，挂职中国国新基金管理有限公司战略发展部副主任，德展大健康股份有限公司董事。
魏哲明先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 450,000 股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事候选人简历：
李钟滢，女，汉族，1984 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理
硕士，中级经济师。2006 年 8 月参加工作，历任新疆凯迪投资有限责任公司投资管理部主管，新疆股权交易中心有限公司监事，新疆金融投资有限公司投资管理部副经理；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司资本运营部副部长、高级经理，新疆股权交易中心有限公司董事，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆人银天盾金融服务有限公司监事，新疆产权交易所有限责任公司董事，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事，新疆建筑设计研究院有限公司董事。
李钟滢女士在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事候选人简历：
杨延超，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，大学（本科）学历，2003
年 12 月毕业于新疆财经学院会计专业，高级会计师、注册会计师。历任五洲联合会计师事务所新疆华西分所审计经理，新疆凯迪投资有限责任公司财务部经理、财务审计部经理，新疆天山毛纺织股份有限公司财务副总监，新疆中小企业创业投资股份有限公司风控总监兼财务总监、新疆金投资产管理股份有限公司财务总监；德展大健康股份有限公司监事；现任新疆金融投资（集团）有限责任公司审计总监兼审计部部长，新疆小额再贷款股份有限公司监事、新疆天山产业投资基金监事、新疆凯迪房产开发有限公司监事，新疆股权交易中心有限公司监事。
杨延超先生在本公司控股股东及其一致行动人等单位任职；与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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