证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-028
德展大健康股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2023 年 5 月 23 日下午 14：00 分
网络投票时间为 2023 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 23 日 9：15－9：25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 23 日 09:15－15:00 期间的任意时
间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号
金融大厦 2406 会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 37 人，代表股份
1,357,272,136 股，占上市公司总股份的 60.9628％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数共计 4 人，代表股份
537,166,658 股，占上市公司总股份的 24.1272％。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 820,105,478 股，占上市公司总股份的
36.8356％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 3,337,856 股，占上市公司
总股份的 0.1499％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 576,900 股，占上市公司总
股份的 0.0259％。
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 2,760,956 股，占上市公司总股份
的 0.1240％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案 1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 1,355,546,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8729％；反对
1,682,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1240％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,612,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.3065％；反对
1,682,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.4143％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 2、 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,486,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1095％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,486,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5213％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 3、 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,486,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1095％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,486,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5213％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 4、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,100,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,100,556 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9719％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.8286％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 5、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,486,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1095％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,486,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5213％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 6、关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 1,355,802,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8917％；反对
1,427,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1052％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,867,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.9581％；反对
1,427,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.7627％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 7、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,486,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1095％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,486,056 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5213％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2793％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 8、关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 1,355,761,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8887％；反对
1,082,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0797％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 1,827,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.7447％；反对
1,082,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4267％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.8286％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,100,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,100,556 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9719％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.8286％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
议案 10、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 1,355,743,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8874％；反对
1,100,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意 1,809,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1995％；反对
1,100,556 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.9719％；弃权 428,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.8286％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：常娜娜、康晨
3、结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员
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