证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-053
德展大健康股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为 2021 年 8 月 31 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2021 年 8 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融
大厦 2406 室。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 1,413,127,380 股，占上市公司
总股份的 63.0443％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 536,889,758 股，占上市公司总
股份的 23.9524％。
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 876,237,622 股，占上市公司总股份的
39.0919％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 28,818,632 股，占上市公司总
股份的 1.2857％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300,000 股，占上市公司总股份
的 0.0134％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 28,518,632 股，占上市公司总股份的
1.2723％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
议案 1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,654,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对
473,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0335％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,345,432股，占出席会议中小股东所持股份的98.3580％；反对473,100股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6416％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。
议案 2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,740,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；反对
386,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,432,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.6585％；反对386,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、 关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案
总表决情况：
同意 1,412,729,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9718％；反对
397,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193％；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会所有议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名： 常娜娜女士、南
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