证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-026
德展大健康股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为 2020 年 5 月 22 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2020 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日 09:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路 179 号）
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 1,389,324,218 股，占上市公司
总股份的 61.9824％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,373,686,161 股，占上市公司
总股份的 61.2847％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 15,638,057 股，占上市公司总股份的
0.6977％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 15,940,579 股，占上市公司总
股份的 0.7112％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 302,522 股，占上市公司总股份
的 0.0135％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 15,638,057 股，占上市公司总股份的
0.6977％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
议案 1、董事会工作报告
总表决情况：
同意 1,389,281,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对
43,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,897,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7302％；反对 43,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2698％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、 监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、2019 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4、2019 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 974,939,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1736％；反对
414,384,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.8264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,693,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.4524％；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5476％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、 2020 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、2019 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意 1,389,293,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
30,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、2019 年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意 975,155,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.1892％；反对
414,168,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.8108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,910,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8087％；反对 30,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1913％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 1,389,268,318 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
55,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,884,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6493％；反对 55,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3507％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案
总表决情况：
同意 1,389,102,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对
221,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,719,279股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对221,300股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3883％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明、常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2019 年度股东大会法律意
见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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