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 公司简称：天山纺织      股票代码：000813      公告号：2012－001

                  新疆天山毛纺织股份有限公司
       第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆天山毛纺织股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时
会议的通知于 2012 年 3 月 2 日发送于各参会董事；公司于 2012 年 3
月 5 日以通讯方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》
及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司

发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案

    本次交易为关联交易，公司董事长王嫣红女士、副董事长张自强
先生、董事张强先生、王小平先生、王憬瑜女士为关联董事回避了表
决，其余 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。



                                   新疆天山毛纺织股份有限公司
                                            董事会
                                        2012 年 3 月 5 日