公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010－058
新疆天山毛纺织股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2010 年8 月2 日（星期一）14：30 时
网络投票时间为：2010 年8 月1 日―2010 年8 月2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2010 年8 月2 日上午9：30 至11：30 时，下午13：00 至15：00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年8 月1 日下午
15：00 时至2010 年8 月2 日下午15：00 时期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐银川路235 号 新疆天山毛
纺织股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王嫣红女士
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席总体情况
股东及股东代表432 人，代表股份235,459,897 股，占上市公司2
总股份64.78％。
2、现场会议出席情况
会议审议的第（一）至（五）项关于重大资产重组议案，参加本
次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计2 人，代表股份
数7,661,943 股，占公司有表决权股份157,101,543 股总数的4.88％。
会议审议的第（六）项议案，参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权委托代表共计3 人，代表股份数214,016,400 股，占公司
有表决权股份363,456,000 股总数的58.88％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计429 人，代表股份数
21,443,497 股，占公司有表决权股份157,101,543 股总数的5.9％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师
出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
■特别提示
本次会议审议的（一）至（五）项关于重大资产重组议案，关联
股东（即新疆凯迪投资有限责任公司所持股份206,354,457 股）回避
表决；具有表决权的股份总数为157,101,543 股。
本次会议审议的（一）至（五）项重大资产重组议案，需经出席
会议的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。
（一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》
同意28,941,940 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,300
股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
表决结果：该议案获得审议通过。
（二）逐项审议《关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛
纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案》3
1、同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发
行股份购买资产协议》；
同意28,943,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.45％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权101,246
股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
表决结果：该议案获得审议通过。
2、同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》。
同意28,943,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.45％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
101,246 股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
表决结果：该议案获得审议通过。
（三）逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值；
同意28,943,594 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权101,646
股，占出席会议有表决权股份总数的0.35％。
表决结果：该议案获得审议通过。
2、发行价格和定价原则；
同意28,941,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对65,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.22％；弃权98,346
股，占出席会议有表决权股份总数的0.34％。
表决结果：该议案获得审议通过。
3、发行数量；
同意28,941,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权103,346
股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
4、发行方式及发行对象；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权4
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
5、限售期；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
6、本次交易构成关联交易；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
7、本次交易构成重大资产重组；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
8、上市地点；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
9、本次非公开发行前未分配利润处置方案；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
10、本次重大资产重组决议的有效期；
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。5
表决结果：该议案获得审议通过。
11、本次发行不导致公司控制权发生变化。
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
（四）审议《关于同意新疆凯迪投资有限责任公司免于发出收购
要约的议案》
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
（五）审议《关于授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案》
同意28,943,894 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.21％；弃权
103,346 股，占出席会议有表决权股份总数的0.36％。
表决结果：该议案获得审议通过。
（六）审议《关于更换公司监事的议案》
同意235,306,351 股，占出席会议有表决权股份总数的99.93％；
反对60,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权93,346
股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％。
表决结果：该议案获得审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明 秦明
3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010 年第四次临
时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会6
议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第四次临时股东大会的
决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
2010 年8 月2 日
