公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010－042
新疆天山毛纺织股份有限公司
第五届监事会2010 年第三次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2010 年第三次临时会议通知，于2010 年6 月7 日发送于各参会监事；
公司第五届监事会2010 年第三次临时会议于2010 年6 月17 日在公
司总部三楼会议室，以现场书面表决方式召开。应参加会议监事5 人，
实际参加会议监事4 人，监事王小选因工作原因未能参会，委托韩峰
监事代为表决。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合
《公司法》及公司《章程》的规定，以记名投票的方式形成如下决议：
一、 关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限
公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案；
1、同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司
发行股份购买资产协议》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
2、同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。2
三、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
五、关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》第四条要求的议案；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案；
现就公司本次非公开发行A 股股票方案的事项进行审议并分项
表决，结果如下：
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
2、发行价格和定价原则
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
3、发行数量
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
4、发行方式及发行对象
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。3
5、限售期
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
6、本次交易是否构成关联交易
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
7、本次交易构成重大资产重组
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
8、上市地点
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
9、本次非公开发行前未分配利润处置方案
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
10、本次重大资产重组决议的有效期
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
11、本次发行不导致公司控制权发生变化
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项的
议案；
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。4
九、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性等意见的议案；
经监事会核查,本次重大资产重组聘请的专业评估机构具备充分
的独立性,评估假设前提合理,评估方法符合相关规定与相关资产的实
际情况,评估定价符合公允性原则。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2010 年6 月17 日
