证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-12号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于投资建设西安明德理工学院新功能区
二期的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、对外投资概述
基于办学实际需要，切实补足办学资源缺口，优化功能布局，有效解决制约学校发展瓶颈的问题，进一步提升办校规模和实力，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公
司”）先后于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日召开公
司八届董事局第二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》，同意公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”、“学校”）投资建设新功能区项目整体规划、设计方案及分步实施计划，项目预计总投资 72,985 万元人民币，同时同意启动项目一期工程建设（项目一期包括 2 栋宿舍楼和 2栋教学楼），投资额约 28,322 万元。
以上详情请见公司先后于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5
月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第二次会议决议公告》、《关于西安明德理工学院投资建设新功能区的公
告》、《公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-29 号、2022-37 号、2022-43 号）。
按照既定计划，明德学院新功能区项目一期已竣工并交付使用，根据学校发展实际需要，现投资建设明德学院新功能区二期（涵盖此前已披露的新功能区项目二期和三期，本次统称为明德学院新功能区项目二期）。明德学院新功能区项目二期预计投资额为 44,663 万元，总建筑面积约85,283.43 ㎡，包括 2 栋宿舍楼、1 栋综合楼等工程。
上述投资建设明德学院新功能区项目二期事项经公司
于 2023 年 3 月 14 日召开的公司 2023 年度八届董事局第一
次临时会议审议通过。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则有关规定，本次投资建设明德学院新功能区项目二期事项无须提交公司股东大会审议批准，该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二 、投资主体的基本情况
1.名称：西安明德理工学院
2.统一社会信用代码：526100007869985297
3.成立日期：2006年06年27日
4.住所：西安市长安区西工大沣河校区
5.法定代表人：袁汉源
6.开办资金：人民币311,929,800元
7.业务主管单位：陕西省教育厅
8.业务范围：本科层次的高等学历教育
9.与本公司的关系：本公司持有100%股权
10.最近一年又一期的主要财务状况：
截至2021年12月31日，明德学院总资产为126,226.00万元，负债总额84,480.84万元，归属于母公司净资产41,745.16万元，营业收入31,400.42万元，利润总额6,672.93万元，归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经审计）
截至2022年9月30日，明德学院总资产为169,326.88万元，负债总额124,853.51万元，归属于母公司净资产44,472.37 万元，营业收入27,357.31万元，利润总额6,899.13万元，归属于母公司净利润6,891.95万元。（未经审计）
三 、新功能区项目二期的基本情况
1.项目名称
西安明德理工学院新功能区二期
2.项目内容
明德学院新功能区项目二期总建筑面积约85,283.43㎡，包括2栋宿舍楼、1栋综合楼工程。
3.投资情况
明德学院新功能区项目二期预计投资额为44,663万元，其中，2栋宿舍楼造价均约为9,265万元，1栋综合楼造价约为26,133万元。
4.资金来源
明德学院自有或自筹资金。
5.必要性和可行性分析
必要性分析：一是能够有效缓解明德学院校舍资源紧缺状况；二是着眼满足本科合格评估工作有关要求，预计新功能区项目二期建成投运后，将在一定程度上有效改善明德学院基础设施类指标状况；三是能够进一步改善学校办学条件和办学环境，不断提升办学质量，为明德学院当前及今后一个时期发展奠定坚实的基础条件保障。
可行性分析：明德学院新功能区项目二期利用学校校内土地建设，在校内施工，具备施工建设有利条件。同时，根据初步经济效益测算显示，明德学院预期可实现的结余可覆盖建设资金支出和融资本息支付，不会造成学校办学亏损，具备财务可行性。
四 、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.本次投资建设明德学院新功能区项目二期，旨在进一步有效缓解明德学院当前所面临的校舍资源紧缺状况，同时按照本科教学合格评估工作相关要求，进一步补足硬件条件缺口，优化和提升学校空间功能布局，对提升学校办学质量及发展规模具有重要意义。
2.本次投资建设明德学院新功能区项目二期可能面临施工安全风险、施工进度受不确定因素影响导致延误进而不能按期完工风险以及受宏观经济、产业政策和招生情况以及公司教育产业经营管理等不同因素影响，可能存在投资效益
不达预期的风险。
公司将继续高度重视施工安全及工程质量，持续跟踪和督导工程进度，采取有力措施，努力实现投资风险可控并达到预期效果。
3.明德学院新功能区项目二期完工后，学校新功能区项目整体将全部建成，届时，明德学院的资源承载力将得到明显提升，学校发展空间及硬件条件将得到显著改善，从长远看，将对公司教育事业未来发展产生积极影响。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》及监管规则有关规定，有序推进本次明德学院投资建设新功能区项目二期事项后续相关工作，并依据有关要求及时履行相关信息披露义务。
五 、备查文件
公司2023年度八届董事局第一次临时会议决议
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年三月十五日
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