证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-61 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
八届董事局第三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）八届董事局第三次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面
送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月
24 日 10 时在公司第三会议室召开。会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《公司 2022 年半
年度报告及其摘要》。
二、 《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债
表日，对截至 2022 年 6 月 30 日公司及控股子公司应收账款、
其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。经审议，同意2022 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 17，238,782.36 元，转回 966,751.76 元,转销及核销 100,100.72元，其他减少 67,948,732.59 元。
独立董事独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。针对本次计提资产减值准备事项，计提依据充分，使
公司 2022 年半年度财务报表公允反映公司截止 2022 年 6 月
30 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。同意本次公司2022 年半年度计提资产减值准备事项。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司子公司管理办法》。
四、《关于公司部分高级管理人员职务变动的议案》
鉴于袁汉辉先生因个人原因，其已辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据公司治理的需要，为保证公司各项工作顺利开展，同意在正式聘任新任总裁前，由公司董事局主席袁汉源先生兼任总裁职务。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二二年八月二十五日
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