000812 深市 陕西金叶

 证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2021-62 号
    陕西金叶科教集团股份有限公司

    八届董事局第一次会议决议公告

  本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）八届董事局第一次会议于 2021 年 8 月 18 日 15
时 50 分在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由袁汉源先生主持。
  会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

    一、《关于选举第八届董事局主席、副主席的议案》
  经公司第八届董事局新当选董事充分协商，一致推选袁汉源先生任公司第八届董事局主席，推选邵卫先生、舒奇先生任公司第八届董事局副主席（简历附后）。任期均与公司第八届董事局任期一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、《关于选举第八届董事局各专业委员会组成人员的议案》

  按照公司董事局各专业委员会工作细则的有关规定，在征求独立董事意见的基础上，公司第八届董事局董事经过充
分协商，选举产生了公司第八届董事局四个专业委员会组成人员（简历附后），具体如下：

  （一）战略委员会（5 人）

  主任委员：袁汉源

  委  员：邵卫、舒奇、袁汉辉、李伟

  （二）提名委员会（3 人）

  主任委员：张敬

  委  员：袁汉源、王超

  （三）薪酬与考核委员会（3 人）

  主任委员：李伟

  委  员：熊汉城、王超

  （四）审计委员会（3 人）

  主任委员：王超

  委  员：王毓亮、李伟

  各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、《关于聘任董事局秘书及证券事务代表的议案》
    根据工作需要，按照《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，经公司第八届董事局主席袁汉源先生提名，第八届董事局提名委员会审核通过，同意聘任闫凯先生（简历附后）为公司第八届董事局秘书，任期与公司第八届董事局任期一致；同意聘任刘少渊先生（简历附后）为公司第八届董事局证券事务代表，任期与公司第八届董事局任期一致。

    独立董事意见：经核查，闫凯先生和刘少渊先生均不存在不得担任相应职务的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均未被列为失信被执行人。提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，均符合相关法律法规、《公司章程》及监管规则规定的任职资格和任职要求，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，二者的教育背景、职业经历和身体状况均能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。同意聘任闫凯先生为公司第八届董事局秘书、刘少渊先生为公司第八届董事局证券事务代表。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、《关于聘任公司总裁的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，经公司第八届董事局主席袁汉源先生提名，第八届董事局提名委员会审核通过，同意聘任袁汉辉先生（简历附后）为公司总裁，任期与公司第八届董事局任期一致。

    独立董事意见：经核查，袁汉辉先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及监
管规则有关规定，符合相关法律法规、《公司章程》及监管规则规定的任职资格和任职要求，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，其教育背景、职业经历和身体状况能够胜任总裁岗位的职责要求，有利于公司发展。同意聘任袁汉辉先生为公司总裁。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，经公司总裁袁汉辉先生提名，第八届董事局提名委员会审核通过，同意聘任秦忠先生（简历附后）、冯涛先生（简历附后）为公司副总裁；同意聘任熊汉城先生（简历附后）为公司财务总监。

  上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。
    独立董事意见：经核查，上述高级管理人员均不存在不得担任高级管理人员的情形；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；均未被列为失信被执行人。提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，均符合相关法律法规、《公司章程》及监管规则规定的任职资格和任职要求，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，教育背景、职业经历和身体状况均能够胜任公司相应岗位的职责要求，有
同意聘任熊汉城先生为公司财务总监。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  特此公告。

                      陕西金叶科教集团股份有限公司
                                董 事 局

                          二〇二一年八月十九日

附：

          袁汉源先生简历

  袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六届、第七届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第八届董事局主席，西安明德理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事长。

  袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，与本公司存在关联关系。截止目前，其
本 人 通 过 万 裕 文 化 产 业 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份
106,910,140 股；不存在不得担任董事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的
任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

            邵卫先生简历

  邵卫先生，1978 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。
1999 年 8 月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理，本公司第八届董事局副主席。

  邵卫先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

            舒奇先生简历

  舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书
记、副厂长。现任陕西中烟投资管理有限公司总经理，本公司第八届董事局副主席。

  舒奇先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。

          袁汉辉先生简历

  袁汉辉先生，1966 年 3 月生，研究生学历。历任深圳市
红云商场纸品辅料部副经理、经理兼昆明办事处主任，深圳市恒江实业有限公司副总经理兼昆明办事处主任，香港万裕（集团）发展有限公司董事局副主席，中国万裕集团有限公司副总裁，中国万裕集团有限公司执行总裁，昆明瑞丰印刷有限公司董事长兼总经理，万裕文化产业有限公司董事长，万裕南京房地产开发有限公司董事长兼总经理，本公司烟配运营总监，陕西金叶印务有限公司总经理，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事长兼总经理。现任本公司第八届董事局董事、总裁，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长、总裁。

  袁汉辉先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关
系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事、高级管理人员的任职要求。

          熊汉城先生简历

  熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务总监,本公司财务总监、第七届董事局董事，陕西金叶莘源信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕西金叶房地产有限责任公司监事，陕西金叶印务有限公司财务总监，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。现任万裕文化产业有限公司董事，本公司第八届董事局董事、财务总监，陕西金叶万润置业有限公司、陕西金叶房地产有限责任公司执行董事、代总经理，汉都医院有限责任公司董事。


  熊汉城先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份600,000股；不存在不得担任董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事、高级管理人员的任职要求。

          王毓亮先生简历

  王毓亮先生，1961 年 9 月生，大专学历。历任香港恒隆
银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届、第七届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第八届董事局董事。

  王毓亮先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。


            张敬先生简历

  张敬先生，19