证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-64 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司完成换届选举并聘任相关人员的
公 告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2021 年 8 月 18 日顺利召开了公司 2021 年度
第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事局成员、第八届监事会股东代表监事。经公司全体新任董事、监事同意，公司于同日召开了公司八届董事局第一次会议、八届监事会第一次会议，选举了公司第八届董事局主席、副主席，第八届董事局各专门委员会委员，第八届监事会主席；聘任了董事局秘书、证券事务代表及总裁、其他高级管理人员。现将此次换届选举及聘任相关人员具体情况公告如下：
一、公司第八届董事局成员
1.非独立董事：袁汉源先生（董事局主席）、邵卫先生（董事局副主席）、舒奇先生（董事局副主席）、袁汉辉先生、熊汉城先生、王毓亮先生。
2.独立董事：张敬先生、李伟先生、王超女士。
公司第八届董事局任期三年，自公司 2021 年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
上述董事简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监
会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。
二、公司第八届董事局各专门委员会成员
1.战略委员会（5 人）
主任委员：袁汉源先生
委 员：邵卫先生、舒奇先生、袁汉辉先生、李伟先生
2.提名委员会（3 人）
主任委员：张敬先生
委 员：袁汉源先生、王超女士
3.薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：李伟先生
委 员：熊汉城先生、王超女士
4.审计委员会（3 人）
主任委员：王超女士
委 员：王毓亮先生、李伟先生
各专业委员会任期与第八届董事局任期一致。
上述委员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证监
会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。
三、公司第八届监事会成员
1.股东代表监事：张华先生（监事会主席）、刘增城先生
2.职工代表监事：刘忠先生（经公司职工代表大会选举产生）
公司第八届监事会任期三年，自公司 2021 年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
上述监事简历详见公司于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 8
月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于选举职工代表监事的公告》、《八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-59号、2021-63 号）。
四、公司聘任高级管理人员情况
1.总裁：袁汉辉先生
2.副总裁：秦忠先生、冯涛先生
3.财务总监：熊汉城先生
4.董事局秘书：闫凯先生
上述高级管理人员任期与公司第八届董事局任期一致。
上述高级管理人员简历详见公司于 2021 年 8 月 19 日在
中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第一次会议决议公告》（公告编号：2021-62 号）。
五、公司聘任董事局秘书及证券事务代表情况
1.第八届董事局秘书：闫凯先生
2.第八届董事局证券事务代表：刘少渊先生
联系方式如下：
董事局秘书 证券事务代表
姓名 闫凯 刘少渊
联系地址 西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座
19 层 19 层
电话 029-81778556 029-81778556
传真 029-81778533 029-81778533
电子信箱 yankai812@sina.com lsy_security@163.com
六、备查文件
1.公司 2021 年度第一次临时股东大会决议；
2.公司职工代表大会决议；
3.公司八届董事局第一次会议决议；
4.公司八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年八月十九日
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