证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-48 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
七届董事局第七次会议决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）七届董事局第七次会议于 2021 年 7 月 20 日以
送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 7月 30 日在公司第三会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《关于公司董事局换届的议案》
公司第七届董事局任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定进行换届。经审议，会议同意提名袁汉源先生、袁汉辉先生、邵卫先生、舒奇先生、熊汉城先生、王毓亮先生、张敬先生、李伟先生、王超女士（简历附后）为公司第八届董事局董事候选人。
其中，张敬先生、李伟先生、王超女士为公司第八届董
事局独立董事候选人。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。独立董事候选人张敬先生已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格；截至本公告日，独立董事候选人李伟先生、王超女士尚未取得独立董事资格证书，但均已承诺将参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司第八届董事局由 9 人组成，任期三年，自公司 2021
年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
本次董事局换届事项须经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议批准。
根据有关规定，为确保董事局的正常运作，第七届董事局现任董事在新一届董事局产生前，将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事局之日止。
独立董事意见: （一）本次提名是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定；（二）经核查，被提名人均符合担任公司董事的任职要求，其中，三名独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事
候选人张敬先生已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格；截至会议审议日，独立董事候选人李伟先生、王超女士尚未取得独立董事资格证书，但均已承诺将参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；（三）经核查，在被提名人中均未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现近三年曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒相关记录；（四）同意全部提名，并同意提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于董事局换届选举的公告》。
二、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务报告、内控工作进行审计。其中，财报审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元，审计费用合计人民币 140 万元。
独立董事事前认可意见：经审核，永拓会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次
续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司七届董事局第七次会议审议。
独立董事独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度、2020 年度的审计机构，其坚持独立审计准则及要求，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，同意将该续聘审计机构事项提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
本次续聘审计机构事项须经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。
董事李璟反对理由：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务时，未能按照相关会议召开时间要求出具审计报告，内控审计工作质量有待进一步提高。
董事李国桥反对理由：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务时间效率欠佳，其未能向企业提出行之有效的建议。
详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公
三、《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的议
案》
经审议，同意公司于 2021 年 8 月 18 日召开公司 2021
年度第一次临时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二一年七月三十一日
附：
第八届董事局董事、独立董事候选人简历董事候选人简历：
袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第七届董事局主席、总裁，西安明德理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事长。
袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，现任本公司董事局主席、总裁，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人通过万裕文化产业有限公司持有本公司股份 106,910,140 股；不存在不得提名为董事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
袁汉辉先生，1966 年 3 月生，研究生学历。历任深圳市
红云商场纸品辅料部副经理、经理兼昆明办事处主任，深圳市恒江实业有限公司副总经理兼昆明办事处主任，香港万裕（集团）发展有限公司董事局副主席，中国万裕集团有限公司副总裁，中国万裕集团有限公司执行总裁，昆明瑞丰印刷有限公司董事长兼总经理，万裕文化产业有限公司董事长，万裕南京房地产开发有限公司董事长兼总经理，本公司烟配运营总监，陕西金叶印务有限公司总经理，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事长兼总经理。现任深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长、总裁。
袁汉辉先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
邵卫先生，1978 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。
1999 年 8 月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理。
邵卫先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书记、副厂长。现任陕西中烟投资管理公司总经理。
舒奇先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务总监,本公司财务总监，陕西金叶莘源信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕西金叶房地产有限责任公司监事，陕西金叶印务有限公司财务总监，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。现任万裕文化产业有限公司董事，本公司第七届董事局董事，陕西金叶万润置业有限公司、陕西金叶房地产有限责任公司执行董事、代总经理，汉都医院有限责任公司董事。
熊汉城先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份600,000股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
王毓亮先生，1961 年 9 月生，大专学历。历任香港恒隆
银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主
任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第七届董事局董事。
王毓亮先生与本公司存在关联关系。
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