证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2021-50 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于董事局换届选举的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事局任期已届满，现根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定进行换届。
2021年7月30日，公司召开七届董事局提名委员会2021年度第一次会议及七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司董事局换届的议案》。同意提名袁汉源先生、袁汉辉先生、邵卫先生、舒奇先生、熊汉城先生、王毓亮先生、张敬先生、李伟先生、王超女士（简历附后）为公司第八届董事局董事候选人。
其中，张敬先生、李伟先生、王超女士为公司第八届董事局独立董事候选人。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。独立董事候选人张敬先生已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格；截至本公告日，独立董事候选人李伟先生、王超女士尚未取得独立董事资格证书，但均已承诺将参加最近一期上市公司独立董事培训班
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述董事局换届事项尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议批准。
经核实，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司第八届董事局由 9 人组成，任期三年，自公司 2021
年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。
根据有关规定，为确保董事局的正常运作，第七届董事局现任董事在新一届董事局产生前，将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事局之日止。
独立董事意见: （一）本次提名是在充分了解被提名人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定；（二）经核查，被提名人均符合担任公司董事的任职要求，其中，三名独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人张敬先生已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格；截至会议审议日，独立董事候选人李伟先生、王超女士尚未取得独立董事资格证书，但均已承诺将参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；（三）经核查，在被提名人中均未
发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现近三年曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒相关记录；（四）同意全部提名，并同意提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
公司对第七届董事局各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年七月三十一日
附：
第八届董事局董事、独立董事候选人简历董事候选人简历：
袁汉源先生，1962年4月生，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理，本公司第三届董事会董事、第四届、第五届、第六届董事局主席，陕西金叶房地产开发有限责任公司执行董事，陕西金叶万润置业有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第七届董事局主席、总裁，西安明德理工学院董事长，陕西金叶印务有限公司执行董事,金叶万源教育产业投资有限公司执行董事，汉都医院有限责任公司董事长。
袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，现任本公司董事局主席、总裁，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人通过万裕文化产业有限公司持有本公司股份 106,910,140 股；不存在不得提名为董事的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
袁汉辉先生，1966 年 3 月生，研究生学历。历任深圳市
红云商场纸品辅料部副经理、经理兼昆明办事处主任，深圳市恒江实业有限公司副总经理兼昆明办事处主任，香港万裕（集团）发展有限公司董事局副主席，中国万裕集团有限公司副总裁，中国万裕集团有限公司执行总裁，昆明瑞丰印刷有限公司董事长兼总经理，万裕文化产业有限公司董事长，万裕南京房地产开发有限公司董事长兼总经理，本公司烟配运营总监，陕西金叶印务有限公司总经理，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事长兼总经理。现任深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事长、总裁。
袁汉辉先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
邵卫先生，1978 年 1 月生，大学本科学历，中共党员。
1999 年 8 月参加工作，历任陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处网建科科员、副科长、科长，陕西省烟草专卖局(公司)实业公司副总经理，陕西省烟草专卖局(公司)销售管理处副处长。现任陕西烟草投资管理有限公司总经理。
邵卫先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
舒奇先生，1966年10月生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。1987年7月参加工作，历任宝鸡卷烟厂财务会计、财务处副处长、宝鸡卷烟厂党委委员、纪委书记，陕西中烟工业有限责任公司财务管理部副部长，澄城卷烟厂党委书记、副厂长。现任陕西中烟投资管理公司总经理。
舒奇先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
熊汉城先生，1964年10月生，大专学历，中共党员。历任广东省惠来县青山供销社会计主管、会计总管，汕头大通旅游发展公司财务部经理，中国万裕（集团）有限公司下属云南万裕民用摄影有限公司财务部副部长、部长，中国万裕（集团）有限公司财务部部长，万裕文化产业有限公司财务总监,本公司财务总监，陕西金叶莘源信息科技有限公司执行董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，陕西金叶丝网印刷有限责任公司监事，陕西金叶万润置业有限公司监事，陕西金叶房地产有限责任公司监事，陕西金叶印务有限公司财务总监，金叶万源教育产业投资有限公司财务总监。现任万裕文化产业有限公司董事，本公司第七届董事局董事，陕西金叶万润置业有限公司、陕西金叶房地产有限责任公司执行董事、代总经理，汉都医院有限责任公司董事。
熊汉城先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人持有本公司股份600,000股；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
王毓亮先生，1961 年 9 月生，大专学历。历任香港恒隆
银行及远东银行、香港华基泰（集团）发展有限公司高级主
任，香港陶比集团会计部主管，本公司第五届、第六届董事局董事。现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理、万裕文化产业有限公司董事长、陕西万裕实业有限公司董事长、本公司第七届董事局董事。
王毓亮先生与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司董事的任职要求。
独立董事候选人简历：
张敬先生，1954 年 7 月生，大学学历，中共党员。历任
云南省旅游局工作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279）顾问。现任本公司第七届董事局独立董事，中信文化传媒集团总经理。
张敬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，张敬先生未
持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
李伟先生，1966 年 11 月生，比利时联合商学院工商管
理博士学位。历任昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，泰国吞武里大学客座教授，泰国宋庆龄基金会副主席兼秘书长。
李伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，李伟先生未持有本公司股票；不存在不得提名为独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
王超女士，1973 年 3 月生，工商管理硕士，教授（财税
专业），中共党员。历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现任陕西省委党校（陕西行政学院）经济学教研部教授。
王超女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东，及公司实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，王超女士未持有本公司
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