证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-21 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
七届董事局第六次会议决议公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”
或“本公司”）七届董事局第六次会议于 2021 年 4 月 9 日
以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2021年 4 月 29 日在公司第三会议室以现场结合视频参会的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事王毓亮先生以视频方式出席会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2020 年度董事局工作报告》
该议案须经公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《2020 年
度董事局工作报告》。
二、《公司 2020 年度总裁工作报告》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
该议案须经公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。
董事李璟反对理由：1.对于明德学院北校区租赁支付1071 万元费用未按程序审议，存有异议；2.对外投资的投前分析及程序不充分，投后管理重视不够，存在投资风险及隐患，持有异议；3.年报与审计报告送达时间不合规，无法进行内部审议决策程序，对是否存在内部规范相关问题存有异议。
董事李国桥反对理由：1.年报相关材料提交审核时间不合规；2.年报中对外投资风险没见完整全面的分析，认为报告存在缺陷。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2020 年年度报告》。
四、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，表决通过。
董事李璟反对理由：内部控制评价报告提交审核时间不合规，对于存在的问题和风险提示缺失。
董事李国桥反对理由：内部控制评价报告会前送达时间不合规，对风险提示不够。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2020 年度内部控制评价报告》。
五、《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案须经公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 7 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。
董事李璟反对理由：议案材料提交时间不合规，无法进行充分审核。
六、《公司 2020 年度利润分配预案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020
年度实现净利润 -854.90 万元,加上上年结存未分配利润
2,936.31 万元,扣除 2019 年度股利 1,153.04 万元后，截至
2020 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 928.37 万
元。根据公司实际情况，考虑到公司扩大再生产及投资新项目对资金的需求，公司 2020 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
经本次会议审议，同意公司 2020 年度不进行利润分配,
也不进行公积金转增股本。
独立董事意见：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司现阶段实际情况做出的，有利于公司的长远发展，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意该预案并同意将该预案提交公司2020 年年度股东大会审议。
该预案须经公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为
真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产状况、
财务状况及经营成果，同意 2020 年度公司计提各项资产减
值准备合计 18,467,910.59 元，转销及核销 4,820,870.29元。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。截至报告期末，本年度完成计提的资产减值总额，没有证据表明公司2020年度财务报表未公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有证据表明存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。鉴于本年度完成计提的资产减值总额的确定性和公允性，将该事项提交公司2020年度股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
八、《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。经审议，同意公司本次公司会计政策变更。
独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件及公司的实际经营情况进行的合理变更，符合国家相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所监管规则有关规定，能够客观、公允地反映公司的公允价值及公司的财务情况、经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意对公司会计政策进行变更。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于会计政策变更的公告》。
九、《公司 2021 年第一季度报告》
同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票,表决通过。
董事李璟弃权理由：会前季报提交审核时间太晚，无足够时间发表适当意见。
董事李国桥弃权理由：提交季报时间太迟，无法充分审核资料。
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2021
年第一季度报告》。
十、《公司 2021 年度日常经营性关联交易总额（预计）
的议案》
经审议，同意公司2021年度日常经营性关联交易预计总额度为40,000万元。
独立董事事前认可意见：全体独立董事认真审议了董事局提交的《公司2021年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致认为公司2021年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易总额合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理，能够切实维护公司的根本利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提
交公司七届董事局第六次会议审议。
独立董事意见：基于政策原因和行业特点，公司存在向关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的法定程序，关联董事回避了表决；同意该议案并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
关联董事李璟先生回避表决。
该议案须经公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《公司 2021 年度日常经营性关联交易总额（预计）公告》。
十一、《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信
额度及担保的议案》
经审议，同意本公司及全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、西安明德理工学院，控股二级子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司 2021 年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为
准）；同意公司及上述四家子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。
授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2021年年度股东大会召开之日止。
独立董事意见：2021年度公司及昆明瑞丰、金叶印务、明德学院、金叶玉阳拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信是为了满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，符合有关法律法规的规定；公司及公司所属子公司对公司合并报表范围内的成员单位向银行等金融机构申请总额度不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害子公司及公司和中小股东的利益，同意公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。
该议案须经公司2020年度股东大会审议批准。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。
十二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年
度股东大会，审议经本次董事局会议审议通过的须提交股东大会审议的有关事项。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
会议通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年四月三十日
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