证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-50号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改提案的情况。
·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况：
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年年度股东大会于2018年4月12日下午14:00在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月12日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00中的任意时间。
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共19人，代表公司股
份179,773,510股，占公司有表决权股份总数的35.0804％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股
份 179,569,909股，占公司有表决权股份总数的35.0406％；
参加网络投票的股东13人，代表股份203,601股，占公司有
表决权股份总数的0.0397％。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表16人出席本次会议，代表股份
40,362,846股，占公司有表决权股份总数的7.8763％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派同丹妮律师、白娟律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司2017年度董事局工作报告》
1、总表决情况：
同意179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司2017年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司2017 年年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司2017 年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、表决结果：该议案获得通过。
（五）《公司2017年度利润分配预案》
1、总表决情况：
同意179,747,810股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9857％；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0143％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意40,337,146股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9363％；反对 25,700股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0637％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2018 年度经营性关联交易总额（预计）的
议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1、总表决情况：
同意164,142,282股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9833％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0167％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意24,731,618股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8893％；反对 27,401股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1107％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意179,746,109股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9848％；反对27,401股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0152％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意40,335,445股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.9321％；反对 27,401股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0679％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.00％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于调整公司董监事津贴标准的议案》
1、总表决情况：
同意179,706,309股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9626％；反对67,201股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0374％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意40,295,645股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.8335％；反对67,201 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1665％；弃权 0股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：同丹妮白娟
（三）结论性意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；
（二）法律意见书及其签章页；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年四月十三日
