证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2010-10 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
五届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第一次会议于2010 年3 月29
日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于2010 年4 月9 日在西安市天朗
时代大酒店召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，董事局主席袁汉源先生主
持本次董事局会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下：
一、《关于选举董事局主席、副主席的议案》；
经公司第五届董事局新当选董事充分协商，推选袁汉源先生任公司第五届董
事局主席，陈晖先生、张曼军先生任第五届董事局副主席。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
袁汉源先生、陈晖先生、张曼军先生简历详见公司于2010 年3 月16 日刊登
在《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、《关于选举董事局四个专业委员会委员的议案》；
按照董事局各专业委员会工作细则的有关规定，并征求独立董事的意见，公
司第五届董事局四个专业委员会由以下人员组成：
（一）战略委员会（5 人）
袁汉源任主任委员
委员：陈晖 张曼军 王文强 李禄安
（二）提名委员会（3 人）
李禄安任主任委员
委员：李祥军 陈晖（三）薪酬与考核委员会（3 人）
杨嵘任主任委员
委员：李祥军 闫举纲
（四）审计委员会（3 人）
李祥军任主任委员
委员：李禄安 张曼军
同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
三、《关于公司购买办公楼的议案》。
公司作为多元化发展的企业集团，随着业务的发展，集团化架构的搭建，目
前的办公场所已不能满足公司发展的需要。公司拟购买位于西安市高新区锦业路
1 号“都市之门”写字楼其中一层作为公司办公场所，建筑面积3430.20 平方米，
平均单价约9024 元/平方米，总价约为3095.5 万元，需缴纳契税和大修基金约
143 万元，共计约3238.5 万元。董事局授权经营管理层具体负责洽谈该事项。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
会议决议，公司第五届董事局提名委员会成立后，按照相关制度和程序要求，
启动公司高管人员的提名和选聘工作。在新一届经营管理层产生之前，现任公司
高管人员继续履行职责。
特此公告
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二○一○年四月十日
