证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2023-013
冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2022年度股东大会于2023年5月17日在烟台市
芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限
公司董事会已于2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共15人，代表股份319,501,519股，
占公司有表决权股份总数的42.8379%，其中通过网络投票出席会议的股东为13人，代表股份319,500,419股，占公司有表决权股份总数的42.8378%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国，
监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事
会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所孙剑坤、李琳琳律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决
结果如下：
（一）非累积投票议案
1.审议通过董事会 2022 年度工作报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 319,146,819 99.8890%
反对 354,700 0.1110%
议案以普通决议通过。
2.审议通过监事会 2022 年度工作报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 319,146,819 99.8890%
反对 354,700 0.1110%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
3.审议通过公司 2022 年年度报告及摘要
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 319,146,819 99.8890%
反对 354,700 0.1110%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
4.审议通过公司 2022 年度财务决算报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 319,146,819 99.8890%
反对 354,700 0.1110%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
5.审议通过公司 2022 年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2022 年度实现净利润 367,290,130.12
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 36,729,013.01 元，加年初未
分配利润 1,945,405,222.77 元，加其他 39,756,571.90 元，扣除年度内已分配现
金股利 149,167,560.80 元，本次可供股东分配的利润为 2,166,555,350.98 元。
2022 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2022 年 12 月 31 日总股本
745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），本次合计分
红 149,167,560.80 元。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
总表决情况 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 319,146,819 99.8890% 49,770,454 99.2924%
反对 354,700 0.1110% 354,700 0.7076%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
6.审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为公司审计，审计
费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
总表决情况 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 318,996,219 99.8418% 49,619,854 98.9919%
反对 505,300 0.1582% 505,300 1.0081%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
7.审议通过《关于独立董事津贴的议案》
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
总表决情况 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 319,146,819 99.8890% 49,770,454 99.2924%
反对 354,700 0.1110% 354,700 0.7076%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
8.审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 319,146,819 99.8890%
反对 354,700 0.1110%
议案以普通决议通过。
（二）累积投票议案
9. 非独立董事选举：
9.01 审议通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人
总表决情况 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次
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