证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2023-004
冰轮环境技术股份有限公司
董事会 2023 年第一次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第一次会议
（临时会议）于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中董事刘志军、独立董事步延东以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，全体监事及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司 2022 年年度报告及摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过公司 2022 年度财务决算报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过公司 2022 年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2022 年度实现净利润 367,290,130.12
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 36,729,013.01 元，加年初未分配利润 1,945,405,222.77 元，加其他 39,756,571.90 元，扣除年度内已分配现金股利 149,167,560.80 元，本次可供股东分配的利润为 2,166,555,350.98元。
2022 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2022 年 12 月 31 日总股本
745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），本次合计
分红 149,167,560.80 元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为公司审计，审
计费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25
万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、在关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》
同意提名李增群、杨元桂、刘志军、季向东、陈伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事候选人，其中陈伟、柳喜军、步延东为独立董事候选人。
独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
同意每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元，独立董事出席公司董事会和
股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》
同意公司 2023 年向银行申请授信额度为 680500 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
决定于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年度股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
附件.董事、独立董事候选人简历
李增群，男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，国际商务师。曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总经理，烟台冰轮控股有限公司董事长兼总经理，烟台冰轮投资有限公司董事长兼总经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长。李增群先生在公司股东关联单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
杨元桂，女，中共党员，出生于 1969 年 9 月，大学学历。曾任烟台第二玻
璃厂审计科员，烟台云龙制瓶厂财务科员，烟台市一轻工业总公司财务会计、财务负责人，烟台市国资委企业改革科科员、副主任科员、规划发展科副科长、企业改革科副科长、企业改革科二级主任科员。现任烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台盐粮集团有限公司专职外部董事，本公司董事。杨元桂女士在公司的股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
刘志军，男，中共党员，出生于 1980 年 6 月，大学学历。曾任龙口经济开
发区经贸局外资科科员，龙口市委宣传部新闻科科员，烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员，规划发展科副主任科员、副科长；东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事，烟台市审计局任正科级干部，烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长；现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。刘志军先生在公司的股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
季向东，男，蒙古族， 1974 年出生，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理，国家财政部会计司职员，北京中天华正会计师事务所审计经理，中国纸业投资总公司财务管理部经理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司财
务总监、副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、总裁，华仁药业股份有限公司董事，新亚强硅化学股份有限公司董事，本公司董事。季向东先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
陈伟，男，汉族，1970 年出生，大学本科学历。曾任中国食品集团公司进出口业务部副经理，北京荣丰食品有限公司董事长兼总经理，现任中国肉类协会常务副会长兼秘书长，国家畜禽屠宰标准工作委员会副秘书长，国家肉类产业十四.五规划专家委员，本公司独立董事。陈伟先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
柳喜军，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事，现任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长、总经理，本公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，持有本公司 3750 股股份。
步延东，男，汉族，1965 年出生，大专学历，律师。曾任山东海平律师事务所主任，现任山东乾元律师事务所高级合伙人，执行主任，本公司独立董事。步延东先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
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