000811 深市 冰轮环境

      证券代码：000811    证券简称：冰轮环境    公告编号：2021-014

      冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1．冰轮环境技术股份有限公司2020年度股东大会于2021年5月12日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2021年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席本次会议的股东及股东的代理人共122人，代表股份208,841,014股，占公司有表决权股份总数的28.00%，其中通过网络投票出席会议的股东为119人，代表股份11,131,332股，占公司有表决权股份总数的1.49%。

  3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

  公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒建国先生，监事于静先生，副总裁、财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：


      一.审议通过董事会 2020 年度工作报告

                总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

                          占出席会议股东                      占出席会议持有
                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
        股数（股）      人）所持表决权      股数（股）      的股东所持有效
                              的比例                          表决权股份总数
                                                                  的比例

同意        200,029,305        95.78％            2,354,923        21.09％

反对          8,811,709        4.22％            8,811,709        78.91％

弃权                  0            0％                    0            0％

      议案以普通决议通过。

      二.审议通过监事会 2020 年度工作报告

                总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

                          占出席会议股东                      占出席会议持有
                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
        股数（股）      人）所持表决权      股数（股）      的股东所持有效
                              的比例                          表决权股份总数
                                                                  的比例

同意        200,029,305        95.78％            2,354,923        21.09％

反对          8,811,709        4.22％            8,811,709        78.91％

弃权                  0            0％                    0            0％

      议案以普通决议通过。

      三.审议通过公司 2020 年年度报告及摘要

                总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

                          占出席会议股东                      占出席会议持有
                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
        股数（股）      人）所持表决权      股数（股）      的股东所持有效
                              的比例                          表决权股份总数
                                                                  的比例

同意        200,100,405        95.81％            2,426,023        21.73％

反对          8,740,609        4.19％            8,740,609        78.27％

弃权                  0            0％                    0            0％

      议案以普通决议通过。

      四.审议通过公司 2020 年度财务决算报告


                  总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

                          占出席会议股东                      占出席会议持有
                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
          股数（股）      人）所持表决权      股数（股）      的股东所持有效
                              的比例                          表决权股份总数
                                                                    的比例

 同意        200,100,405        95.81％            2,426,023        21.73％

 反对          8,740,609        4.19％            8,740,609        78.27％

 弃权                  0            0％                    0            0％

      议案以普通决议通过。

      五.审议通过 2020 年度利润分配方案

      冰轮环境技术股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润 140,929,527.11

  元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 14,092,952.71 元，加年

  初 未 分 配 利 润 1,676,610,049.23 元 ， 扣 除 年 度 内 已 分 配 现 金 股 利

  37,291,890.2 元，本次可供股东分配的利润为 1,766,154,733.43 元。

      以 2020 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股

  派现金 0.50 元（含税），本次合计分红 37,291,890.2 元。

      本次利润分配方案保证了公司正常经营和长远发展，符合公司章程规定的

  利润分配政策和股东回报规划。

                总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

                          占出席会议股东                      占出席会议持有
                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
        股数（股）      人）所持表决权      股数（股）      的股东所持有效
                              的比例                          表决权股份总数
                                                                  的比例

同意        199,218,303        95.39％            1,543,921        13.83％

反对          9,622,711        4.61％            9,622,711        86.17％

弃权                  0            0％                    0            0％

      议案以普通决议通过。

      六.审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及支付审计费用的议案》

      同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司审计，审

  计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20

  万元）。

                总表决情况                    出席本次会议持有公司

                                              5%以下股份的股东表决情况

        股数（股）      占出席会议股东      股数（股）      占出席会议持有

                          （包括股东代理                      公司 5%以下股份
                          人）所持表决权