证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-021
冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共16人，代表股份200,711,554股，占公司有表决权股份总数的26.9109%，其中通过网络投票出席会议的股东为14人，代表股份1,625,588股，占公司有表决权股份总数的0.2180%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总裁于志强先生，董事、副总裁卢绍宾，监事会主席董大文先生，监事于静先生，财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生,山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1.00 审议通过董事会 2019 年度工作报告
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股
份的股东表决情况
占出席会议股东 占出席会议持有公司 5%
股数（股） （包括股东代理 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的 表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,261,987 99.2778％ 1,587,605 52.2725％
反对 127,300 0.0634％ 127,300 4.1914％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
2.00 审议通过监事会 2019 年度工作报告
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股
份的股东表决情况
占出席会议股东 占出席会议持有公司 5%
股数（股） （包括股东代理 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的 表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,261,987 99.2778％ 1,587,605 52.2725％
反对 127,300 0.0634％ 127,300 4.1914％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
3.00 审议通过公司 2019 年年度报告及摘要
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股
份的股东表决情况
占出席会议股东 占出席会议持有公司 5%
股数（股） （包括股东代理 股数（股） 以下股份的股东所持有效
人）所持表决权的 表决权股份总数的的比例
比例
同意 199,263,687 99.2786％ 1,589,305 52.3284％
反对 125,600 0.0626％ 125,600 4.1354％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
4.00 审议通过公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,263,687 99.2786％ 1,589,305 52.3284％
反对 125,600 0.0626％ 125,600 4.1354％
弃权 1,322,267 0.6588％ 1,322,267 43.5361％
议案以普通决议通过。
5.00 审议通过 2019 年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 357,790,994.75
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 35,779,099.48 元，加年
初未分配利润 1,387,250,861.51 元，扣除年度内已分配现金股利
32,652,707.55 元，本次可供股东分配的利润为 1,676,610,049.23 元。
以 2019 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金 0.50 元（含税），本次合计分红 37,291,890.2 元。
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,257,666 99.2756％ 1,583,284 52.1302％
反对 1,453,888 0.7244％ 1,453,888 47.8698％
弃权 0 0.0000％ 0 0.0000％
议案以普通决议通过。
6.00 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司审计，
审计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用
20 万元）。
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,261,687 99.2776％ 1,587,305 52.2626％
反对 125,900 0.0627％ 125,900 4.1453％
弃权 1,323,967 0.6596％ 1,323,967 43.5921％
议案以普通决议通过。
7.00 审议通过《关于独立董事津贴的议案》
总表决情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份
的股东表决情况
占出席会议股东（包 占出席会议持有公司 5%以下
股数（股） 括股东代理人）所持 股数（股） 股份的股东所持有效表决权
表决权的比例 股份总数的的比例
同意 199,232,066 99.2629％ 1,557,684 51.2873％
反对 1,477,788 0.7363％ 1,477,788 48.6
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