证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2020-010
冰轮环境技术股份有限公司
董事会 2020 年第二次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第二次会议
（临时会议）于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事荣锋、高峰、季向东、张朝晖、赵起高、史卫进以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司 2019 年年度报告及摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过公司 2019 年度财务决算报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过公司 2019 年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 357,790,994.75
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 35,779,099.48 元，加年初未分配利润 1,387,250,861.51 元，扣除年度内已分配现金股利 32,652,707.55元，本次可供股东分配的利润为 1,676,610,049.23 元。
以 2019 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金 0.50 元（含税），本次合计分红 37,291,890.2 元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司审计，审
计费用为 105 万元（其中：财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20
万元）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、在关联董事李增群、荣锋、高峰回避表决的情况下审议通过《关于预计2020 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》
同意提名李增群、荣锋、高峰、季向东、陈伟、柳喜军、步延东为新一届董事会董事候选人，其中陈伟、柳喜军、步延东为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
同意每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元，独立董事出席公司董事会和
股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权的合理费用据实报销。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》
同意公司 2020 年向银行申请授信额度为 550000 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十、审议通过 2020 年第一季度报告
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十一、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
决定于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件.董事、独立董事候选人简历
李增群，男，1966 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师，国际商务
师。曾任本公司进出口公司经理，海外事业部总经理兼党支部书记，本公司副总
经理，现任烟台冰轮集团有限公司董事长、总裁，烟台冰轮控股有限公司董事长、
总裁，烟台冰轮投资有限公司董事长、总裁，本公司董事长。李增群先生在公司
股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未
持有本公司股份。
荣锋，男， 1965 年出生，党校研究生学历。曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长，
烟台市财政驻厂员管理处副科长，烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事，烟台交运集团、烟台氨纶集团、烟台机电控股监事会专职监事，烟台东方电子集团、山东莱动公司、烟台公交集团公司监事会主席，烟台市国资委科长，副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党支部书记、董事长, 烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理， 烟台冰轮集团有限公司董事。荣锋先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
高峰，男，1966 年出生，高级经济师，大学本科学历。曾任交通银行烟台
分行开发区支行办公室主任，烟台新闻中心副总经理，烟台国裕融资租赁有限公
司副总经理、总经理、副董事长，烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理，
现任烟台国裕融资租赁有限公司董事长，烟台国盛投资控股有限公司副董事长。
高峰先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失
信被执行人，未持有本公司股份。
季向东，男，蒙古族， 1974 年出生，高级工商管理硕士，注册会计师。曾
任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理，国家财政部会计司职员，北京中天华
正会计师事务所审计经理，中国纸业投资总公司财务管理部经理，珠海红塔仁恒
包装股份有限公司财务总监、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司财
务总监、副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁，华
仁药业股份有限公司董事。季向东先生在公司股东单位任职，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
陈伟，男，汉族，1970 年出生，大学本科学历。曾任中国食品集团公司进
出口业务部副经理，北京荣丰食品有限公司董事长兼总经理，现任中国肉类协会常务副会长兼秘书长，国家畜禽屠宰标准工作委员会副秘书长，国家肉类产业十四.五规划专家委员。陈伟先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
柳喜军，男，汉族，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计
师、注册资产评估师、土地评估师。曾任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事，现任烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员，烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司董事长、总经理，烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。柳喜军先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
步延东，男，汉族，1965 年出生，大专学历，律师。曾任山东海平律师事
务所主任，现任山东乾元律师事务所高级合伙人，执行主任。步延东先生与公司及公司持股 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
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