证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2012-007
烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年
第二次会议（临时会议）决议公告
（2012 年 4 月 19 日以传真方式召开）
烟台冰轮股份有限公司董事会 2012 年第二次会议（临时会议）通知于 2012
年 4 月 17 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 4 月 19 日以传真方式召开，会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长于元波先生召集。会
议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
一、审议通过 2012 年第一季度报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向烟台冰轮压缩机有限公司出售资产的议案》。
同意将公司的部分设备和存货按评估价值 3089.75 万元出售给公司全资子公
司烟台冰轮压缩机有限公司。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、在于元波、王仁升、张春凯等 3 名关联董事回避表决的情况下审议通过
《关于烟台冰轮工程技术有限公司向烟台冰轮集团有限公司出售资产的议案》。
同意公司全资子公司烟台冰轮工程技术有限公司按评估价值 974.83 万元向烟
台冰轮集团有限公司出售房屋建筑物、土地使用权。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整内部管理机构的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一二年四月二十一日
