证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-048
创维数字股份有限公司
关于实际控制人发生变更
暨披露要约收购报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司间接控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”，股票代码00751.HK）于香港联交所对创维集团股东的要约回购已实施完成并已将回购的股份注销。上述行为导致黄宏生、林卫平、林劲（以下简称“黄宏生家族”）及
其一致行动人 Target Success Group (PTC) Limited 能够实际控制创维集团，进而
使得黄宏生家族成为创维数字的实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生家族及其一致行动人须在国内 A 股履行法定要约收购义务。国内 A 股本次要约收购由创维数字的控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”或“收购人”）作为收购人。
公司于2023年5月31日收到控股股东创维RGB出具的《创维数字股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等相关文件，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出的全面要约收购，不以终止创维数字上市地位为目的。本次要约收购的要约价格为14.82元/股。本次要约收购期限不少于30个自然日，自2023年6月2日起至2023年7月3日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司就实际控制人变更及国内 A 股要约收购的有关情况作如下提示：
一、创维集团本次要约回购情况
2022 年 12 月 23 日，创维集团（00751.HK）召开董事会，审议并通过了创
维集团（00751.HK）于香港联交所对创维集团（00751.HK）股东的要约回购事
2022 年 12 月 23 日，创维 RGB 召开董事会和股东会，分别审议并通过要约
收购创维数字除创维 RGB、创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）所持股份以外的全部创维数字无限售条件流通 A 股（上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外）。
2023 年 3 月 28 日，创维集团（00751.HK）召开董事会，批准更新创维集团
（00751.HK）于香港联交所要约回购价格并披露公告，此次于香港联交所回购价格由 3.8 港币/股提升至 5 港币/股。
2023 年 4 月 13 日，创维集团（00751.HK）于香港联交所公告披露要约回购
文件。
2023 年 4 月 14 日，创维集团（00751.HK）寄发了要约回购文件。
2023 年 4 月 28 日，清洗豁免获得香港证券及期货事务监察委员会同意。
2023 年 5 月 5 日，创维集团（00751.HK）召开股东特别大会，就要约回购
已获得独立股东 98.36%（已超过 50%）票数的批准；股东特别大会就清洗豁免已获得独立股东 96.40%（已超过 75%）票数的批准；股东特别大会由独立股东已审议通过由创维集团（00751.HK）下属主体（即创维 RGB）履行国内 A 股强制全面要约义务。
2023 年 5 月 19 日，创维集团（00751.HK）回购要约结束。本次要约回购共
收到 689,849,120 股股份的有效接纳，占创维集团（00751.HK）截至 5 月 19 日
当天已发行股份总数的约 26.68%，占创维集团（00751.HK）本次拟要约回购最高股份 100,000,000 股的约 689.85%。创维集团（00751.HK）本次要约回购股数将为 100,000,000 股。
2023 年 5 月 31 日，创维集团（00751.HK）本次要约回购的 100,000,000 股
股份完成交割并注销。
二、创维集团本次要约回购后公司实际控制人发生变更
公司控股股东创维 RGB 及其一致行动人液晶科技为创维集团间接控制的主
体，创维集团通过创维 RGB 持有创维数字 50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字 1.73%的股份，合计间接持有公司 52.55%的股份（即 604,413,259 股无限售条件普通股）。
创维集团（00751.HK）本次要约回购的股份完成交割并注销后，黄宏生直接
持有创维集团 1.50%的股份，并通过其控制的主体 Target Success Group (PTC)
Limited 间接持有创维集团 48.32%的股份；黄宏生之配偶林卫平持有创维集团0.37%的股份；黄宏生之子林劲持有创维集团 0.16%的股份。根据《收购管理办
法》第八十三条之规定，黄宏生家族和 Target Success Group (PTC) Limited 构成
一致行动关系，黄宏生家族及其一致行动人 Target Success Group (PTC) Limited
合计持有创维集团 50.35%的股份，可实际控制创维集团。
鉴于黄宏生家族所控制的创维集团股份比例超过 50%，且在经营决策方面，林劲和林卫平目前分别担任创维集团的董事局主席及执行董事，因此，截至本公告披露之日，黄宏生、林卫平和林劲三人能够透过创维集团实际控制创维 RGB和液晶科技，进而成为创维数字的实际控制人。
黄宏生先生及其配偶林卫平、其子林劲的基本情况如下：
姓名 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居
留权
黄宏生 中国香港 中国香港 无
林卫平 中国香港 中国香港 无
林劲 中国香港 中国香港 无
黄宏生100%控股的企业Target Success Group (PTC) Limited基本情况如下：
企业名称 Target Success Group (PTC) Limited
企业类型 有限责任公司（境外）
公司编号 352070
注册资本 1股，每股面值1美元
公司负责人 林卫平
成立日期 1999年11月10日
注册地址 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands
主要办公地点 1601-04, 16/F., Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong
Kong
股东名称 黄宏生
通讯方式 1601-04, 16/F., Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong
Kong
经营范围 信托业务
截至本公告披露日，黄宏生、林卫平、林劲及Target Success Group (PTC)
Limited不存在失信被执行人记录，不属于失信被执行人。
三、关于本次要约收购的基本情况
因创维集团（00751.HK）本次要约回购导致黄宏生家族及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生家族成为创维数字的实际控制人，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生家族及其一致行动人须在国内 A 股履行法定要约收购义务。国内 A 股本次要约收购由创维数字的控股股东创维 RGB 作为收购人。
公司于 2023 年 5 月 31 日收到控股股东创维 RGB 出具的《创维数字股份有
限公司要约收购报告书》及相关文件。
本次要约收购股份为创维数字除创维RGB和液晶科技所持股份以外的全部无限售条件流通A股（上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外）。除收购人及其一致行动人所持股份以外的全部无限售条件流通A股具体情况如下：
股份种类 要约价格 要约收购数量 占创维数字已发行
（元/股） （股） 股份的比例
无限售条件流通股
（扣除库存股）（A 14.82 504,503,558 43.86%
股）
注：本次要约收购股份数量=除收购人及其一致行动人所持股份以外的全部无限售条件流 通A股513,124,051股-上市公司回购专用证券账户持有的8,620,493股库存股。
根据创维数字 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以创维数字总股本 1,150,216,072 股扣除回购专户上已回购股份 8,620,493 股后的股本总额
1,141,595,579 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。该
利润分配已于 2023 年 5 月 18 日完成，本次要约收购价格调整为 14.82 元/股。
按要约价格 14.82 元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为 74.77 亿元。
截至本公告披露之日，收购人已将 15.16 亿元（不低于本次要约收购所需最高金额的 20%）作为履约保证金存入中登公司深圳分公司指定的银行账户。
本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金及自筹资金（如需），黄宏生向收购人承诺，若本次要约收购所需资金超过收购人已支付的履约保证金，超出履约保证金的部分将由黄宏生向收购人提供贷款，贷款总额为收购人就本次要约收购所需资金减去履约保证金，贷款期限为自首个提款日起五年，贷款为无息贷款且无任何担保。本次要约收购的资金不存在直接或间接来源于创维数字或者其下属关联方的情况。收购人未通过与创维数字进行资产置换或者其他交易获取资金，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
本次要约收购期限不少于30个自然日，自2023年6月2日起至2023年7月3日止。本次要约收购期限内最后三个交易日（即自2023年6月29日至2023年7月3日），预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
四、收购人及其一致行动人
收购人创维RGB基本情况如下：
企业名称 深圳创维-RGB电子有限公司
企业类型 有限责任公司（台港澳合资）
统一社会信用代码 91440300618810099P
注册资本 185,000.00万元人民币
成立日期 1988年3月8日
法定代表人 王志国
注册地址 深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼
主要办公地点 深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-
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