000810 深市 创维数字

  证券代码：000810      证券简称：创维数字    公告编号：2022-107

          创维数字股份有限公司

    2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

    2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2022年10月25日、2022年11月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日下午 14:30

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月22日上午9:15至下午 15:00 中的任意时间。

    3、召开方式：现场和网络投票

    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长施驰先生


    7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 686,475,764 股，占上市公司
总股份的 60.1330％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 660,309,092 股，占上市公司总股份的 57.8409％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份26,166,672 股，占上市公司总股份的 2.2921％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 41,427,633 股，占上市公司
总股份的 3.6289％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,260,961 股，
占上市公司总股份的 1.3368％。通过网络投票的股东21人，代表股份 26,166,672股，占上市公司总股份的 2.2921％。

    3、本次会议由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本次会议。

    4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所邓昭律师、孙伟博律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

    三、会议提案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

    1、审议并通过了《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》
    总表决情况：


    同 意686, 358,053股 ，占出席会议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9829％ ； 反 对117,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意41,309,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7159％；反对117,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2841％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    2、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    总表决情况：

    同 意686, 363,053股 ，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9836％ ； 反 对112,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意41,314,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7279％；反对112,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    3、审议并通过了《关于增补董事的议案》

    总表决情况：

    同 意686, 363,053股 ，占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9836％ ； 反 对112,711股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意41,314,922股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7279％；反对112,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：邓昭、孙伟博

    3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1．2022第一次临时股东大会决议；

    2．法律意见书。

    特此公告。

                                      创维数字股份有限公司董事会

                                        二○二二年十一月二十三日