证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2021-030
创维数字股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2021年3月23日、2021年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事刘棠枝先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 707,014,896 股，占上市公司
总股份的 66.4885％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 659,838,641股，占上市公司总股份的 62.0520％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份47,176,255 股，占上市公司总股份的 4.4365％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 61,316,765 股，占上市公司
总股份的 5.7663％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,140,510 股，
占上市公司总股份的 1.3298％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 47,176,255股，占上市公司总股份的 4.4365％。
3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作安排原因，不能主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所袁振华律师、张伟敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。
2、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。
3、审议并通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意706,907,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意61,209,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8244％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。
4、审议并通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。
5、审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意706,973,196股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9941％；反对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意706,884,096股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9815％；反对64,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0093％。
中小股东总表决情况：
同意61,185,965股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867％；反对64,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057％；弃权66,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076％。
7、审议并通过了《关于2021年日常关联交易预计情况的议案》
（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。
总表决情况：
同意61,575,065股，占出席会议有效表决权股份总 数 的 99.9323 ％ ； 反 对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）与锋芒信息和小湃科技发生的日常关联交易预计
鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641,183,783股。
总表决情况：
同意65,789,413股，占出席会议有效表决权股份总 数 的 99.9367 ％ ； 反 对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于2021年关联租赁交易预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645,398,131股。
总表决情况：
同意61,575,065股，占出席会议有效表决权股份总 数 的 99.9323 ％ ； 反 对41,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意61,275,065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320％；反对41,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一
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