证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2020-026
创维数字股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2020年4月2日，公司股东遂宁兴业投资集团有限公司（以下简称“遂宁兴业”）、李普先生共同向公司董事会提交了《关于选举刘泽斌先生为公司第九届监事会监事的议案》的临时提案，公司董事会、监事会经审查后同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。该议案在本次股东大会经审议通过；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2020年3月24日、2020年4月3日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日下午 14:00
2、网络投票时间：2020 年 4 月 17 日－2020 年 4 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 17
日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长赖伟德先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 706,149,665 股，占上市公司
总股份的 66.3882％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 681,374,283股，占上市公司总股份的 64.0589%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份24,775,382 股，占上市公司总股份的 2.3292％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 57,937,423 股，占上市公司
总股份的 5.4469％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 33,162,041 股，
占上市公司总股份的3.1177％。通过网络投票的股东11人，代表股份24,775,382股，占上市公司总股份的 2.3292％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所张斯怡律师、文丹微律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于2020年日常关联交易预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、赖伟德、施驰、张知为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份647,912,242股。
总表决情况：
同意58,089,323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7457％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；
反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于2020年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、赖伟德、施驰、张知为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份647,912,242股。
总表决情况：
同意57,046,071股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9543％；反对1,191,352股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,746,071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9437％；反对1,191,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于调整对子公司提供担保及对子公司新增担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意706,001,565股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对148,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,789,323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7444％；反对148,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票
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