证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-022
创维数字股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2018年3月23日、2018年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年4月12日下午14:30
2、网络投票时间：2018年4月11日－2017年4月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年
4月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月11
日下午15:00至2017年4月12日下午15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长赖伟德先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份763,786,913股，占上市公司
总股份的71.3199％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份763,483,811
股，占上市公司总股份的 71.2916％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
303,102股，占上市公司总股份的0.0283％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13 人，代表股份37,386,320股，占上市公司
总股份的3.4910％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份37,083,218股，
占上市公司总股份的3.4627％。通过网络投票的股东 6人，代表股份303,102
股，占上市公司总股份的0.0283％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事会秘书、部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、李美华律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明议案》
鉴于原创维液晶器件（深圳）有限公司股东创维液晶科技有限公司及其一致行动人深圳创维-RGB电子有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、赖伟德、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，上述股东出席会议代表股份662,633,394股。
总表决情况：
同意101,115,117股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9620％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％；反对38,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意763,748,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对38,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,347,918股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8973％
