000809 深市 ST新城

证券代码：000809        证券简称: 铁岭新城        公告编号：2021—029
        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 5 月 10 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会以电话形
式发出关于召开公司第十一届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2021 年 5
月 21 日通过现场和视频方式召开，应参加监事 5 人，实参加监事 5 人，会议由
公司监事会主席李世范先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，选举李世范先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。

    李世范，男，满族，1966年2月出生，中共党员，会计师，本科学历。历任市财政局债务金融科科长、市财政局政府采购办主任、铁岭资产经营有限公司董事长兼总经理、市财政局科级调研员；2017年11月至2018年5月任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理；2018年5月至2020年5月任辽宁金峰建设投资有限公司董事长；2014年9月至2015年5月任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事；2015年5月至今任铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会主席。

    李世范先生未持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定
的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会
                                      2021 年 5 月 21 日