证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2020-018
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15 至
15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 283,325,952 股，占公司总股
份的 34.3512%。其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的
34.2944%；
通过网络投票的股东10人，代表股份468,452股，占公司总股份的0.0568%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东10人， 代表股份468,452股，占公司总股份
的0.0568％。其中：
通过网络投票的中小股东10人，代表股份468,452股，占公司总股份的0.0568%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师李科峰、于玥通过视频方式对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
468,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1653％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 468,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
467,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1650％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 467,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7865％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2135％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司 2019 年度财务报告》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
467,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1650％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 467,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7865％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2135％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
总体表决情况：
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
467,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1650％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 467,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7865％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2135％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
467,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1650％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 467,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7865％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2135％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意 282,857,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8347％；反对
467,452 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1650％；弃权 1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％；反对 467,452
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7865％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2135％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李科峰、于玥见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2019 年度股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意
见书（北京市中伦律师事务所出具）
特此公告。
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2020年5月22日
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