000807 深市 云铝股份

 云铝股份

  证券代码：000807                证券简称：云铝股份                公告编号：2024-015
                        云南铝业股份有限公司

                  第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
 二次会议通知于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    （四）公司第九届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任郑利海先生为公司董事会秘书的议案》， 具体内容如下：

    根据工作需要，经公司董事长冀树军先生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会同意聘任公司财务总监郑利海先生兼任公司董事会秘书，任期自第九届董事会 第二次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披 露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2024-016）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                    云南铝业股份有限公司董事会

                                          2024 年 3 月 11 日

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