000807 深市 云铝股份

 云铝股份

 证券代码：000807                证券简称：云铝股份                公告编号：2024-001
                        云南铝业股份有限公司

                第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
 二十九次会议通知于 2024 年 1 月 19 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
    （二）会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    （四）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的预案》

    根据公司股东推荐，经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名 冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生、周飞先生 7 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露 的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。

    本预案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的预案》

    经第八届董事会提名委员会资格审查后，第八届董事会同意提名杨继伟先生（会计专 业人士）、施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士 4 人为公司第九届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》（公告编号：2024-003）。

    本预案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （三）《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可 能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员接续购买责任保险。投保额度每年不超过人民币 15,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元 （含增值税，具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。

    为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会，董事会进一 步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不 限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内最终确定保险金额、保险费用及其他保 险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等)。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公 司关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-005）。
    本预案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于预计 2024 年日常关联交易的预案》

    根据公司运营需要，2024 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企
 业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2024 年预计公司与关联方发生 日常关联交易金额为人民币 3,816,340.36 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信 息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-006）。

    该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，董事会审 议时关联方董事冀树军先生、焦云先生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生已回避表决。
    本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）《关于聘任詹勇刚先生为公司副总经理的议案》

    根据工作需要，经公司董事长冀树军先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员 会资格审查后，公司第八届董事会同意聘任詹勇刚先生为公司副总经理。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公 告》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2024 年 2 月 22 日（星期四）
 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的 《云南铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-008）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事专门会议审查意见。

                                    云南铝业股份有限公司董事会

                                        2024 年 1 月 30 日

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