000807 深市 云铝股份

云铝股份

证券代码：000807                  证券简称：云铝股份              公告编号：2023-055
                      云南铝业股份有限公司

            第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第
二十六次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以书面、传真或电子邮件的方
式发出。

    （二）会议于 2023 年 9 月 27 日（星期三）以通讯表决方式召开。

    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    （四）公司第八届董事会第二十六次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2022年度年薪的议案》：
    按照公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年继续对公司经营班子
实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2022 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司经营班子分管工作范围及主要职责、经营班子人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2022 年度年薪兑现的建议，具体如下表：
                                                      单位：人民币万元

        姓名                    职务                从公司获得的年薪

        张正基                原党委书记                  138.69

        路增进                  原总裁                    138.19

        陈德斌                  副总裁                    109.72

        焦云                党委副书记                  109.19

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        宁德纲                  副总裁                    103.39

        唐正忠          财务总监兼董事会秘书              103.87

        周飞                  副总裁                    98.59

        刘永强                  副总裁                    101.32

        吴勇                总法律顾问                    48

        合  计                    --                      950.96

    公司独立董事在审议本议案时发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）独立董事发表的独立意见。

                                  云南铝业股份有限公司董事会
                                        2023 年 9 月 27 日

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