云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2023-051
云南铝业股份有限公司
关于修订《云南铝业股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 8 月 22 日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开
第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务名称调整及修订<云南铝业股份有限公司章程>的预案》。根据工作需要，公司拟不再设置副董事长、高级副总裁职务，并对公司部分高级管理人员职务名称进行调整，总裁调整为总经理，副总裁调整为副总经理，将对《云南铝业股份有限公司章程》中相应内容作修订。修订内容具体如下：
一、《公司章程》修订对照表
《公司章程》（2022 年 12 月 27 日） 《公司章程》（拟修订）
目录 第七章 总裁及其他高级管理人员 目录 第七章 总经理及其他高级管理人员
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
事、监事、总裁和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的党委书记、高级副总裁、副总裁、党委副 指公司的党委书记、副总经理、党委副书记、总工 书记、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘 程师、总经济师、财务总监、董事会秘书、总法律
书、总法律顾问。 顾问。
第六十七条股东大会召开时，本公司全体董 第六十七条股东大会召开时，本公司全体董
事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其
高级管理人员应当列席会议。 他高级管理人员应当列席会议。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数 同推举的一名董事主持。
以上董事共同推举的一名董事主持。
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第七十三条…… 第七十三条……
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董
事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外， 第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，
非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全 总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司
部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第一百零三条 ……董事可以由总裁或者其 第一百零三条 ……董事可以由总经理或者
他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
计不得超过公司董事总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十三条 董事会由11名董事组成，其 第一百一十三条 董事会由11名董事组成，其
中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人。不 中独立董事4名，设董事长1人。不在公司担任董事 在公司担任董事以外职务的外部董事人数应当超 以外职务的外部董事人数应当超过董事会全体成
过董事会全体成员的半数。 员的半数。
第一百一十四条……（十）决定聘任或者解聘 第一百一十四条……（十）决定聘任或者解聘
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总法 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 律顾问及其他高级管理人员，并决定其报酬事项及 总法律顾问及其他高级管理人员，并决定其报酬事 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公 项及奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者 司高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员， 解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并
并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
……（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查 ……（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
总裁的工作； 查总经理的工作；
第一百一十八条董事会设董事长1人，副董事 第一百一十八条 董事会设董事长1人，董事
长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
过半数选举产生。
第一百二十条 公司副董事长协助董事长工 第一百二十条 公司董事长不能履行职务或者
作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履 履行职务。
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
第七章 总裁及其他高级管理人员 第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十八条 公司设总裁1名，由董事会 第一百三十八条 公司设总经理1名，由董事
聘任或解聘；公司设高级副总裁、副总裁若干名由 会聘任或解聘；公司设副总经理若干名由董事会聘 董事会聘任或解聘；公司总裁、高级副总裁、副总 任或解聘；公司总经理、副总经理、党委书记、党 裁、党委书记、党委副书记、财务总监、总工程师、 委副书记、财务总监、总工程师、总经济师、董事 总经济师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管 会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。经理层 理人员。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落 是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接
实、强管理，接受董事会管理和监事会监督。 受董事会管理和监事会监督。
第一百四十一条 总裁每届任期3年，总裁连 第一百四十一条 总经理每届任期3年，总经
聘可以连任。 理连聘可以连任。
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第一百四十二条总裁对董事会负责，行使下列 第一百四十二条总经理对董事会负责，行使下
职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司高 列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司
级副总裁、副总裁、财务总监； 副总经理、财务总监；
……总裁列席董事会会议。 ……总经理列席董事会会议。
第一百四十三条 总裁应制订总裁工作细则， 第一百四十三条 总经理应制订总经理工作
报董事会批准后实施。 细则，报董事会批准后实施。
第一百四十四条 总裁工作细则包括下列内 第一百四十四条 总经理工作细则包括下列
容：（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人 内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加 员；（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职 的人员；（二）总经理及其他高级管理人员各自具
责及其分工；…… 体的职责及其分工；……
第一百四十五条 总裁可以在任期届满以前 第一百四十五条 总经理可以在任期届满以
提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁 前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由
与公司之间的劳务合同规定。 总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十六条 公司根据自身情况，在章程 第一百四十六条 公司根据自身情况，在章程
中应当规定高级副总裁及副总裁的任免程序、高级 中应当规定副总经理的任免程序、副总经理与总经 副总裁及副总裁与总裁的关系，并可以规定高级副 理的关系，并可以规定副总经理的职权。
总裁、副总裁的职权。
第一百五十条 本章程第一百零二条关于不 第一百五十条 本章程第一百零二条关于不
得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总裁 得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经
和其他高级管理人员不得兼任监事。 理和其他高级管理人员不得兼任监事。
修订《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。
二、备查文件
云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
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