000807 深市 云铝股份

    云铝股份

证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                公告编号：2023-012
                        云南铝业股份有限公司

                  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二
十次会议通知于 2023 年 2 月 28 日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2023 年 3 月 10 日（星期五）以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    （四）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了《关于选举张正基先生为公司董事长的议案》，具体内容如下：

    鉴于公司于 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已选举调整后的第八届
董事会非独立董事，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司第八届董事会继续选举张正基先生为公司董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    张正基先生简历详见附件。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                  云南铝业股份有限公司董事会

                                        2023 年 3 月 10 日

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    附件：

    张正基先生简历：

    张正基，男，汉族，1964 年 6 月生，1986 年 7 月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产
党，大学本科学历，成绩优异的高级工程师。历任山东张店化工厂环氧丙烷车间副主任、二分厂车间副主任；山东东大化学工业公司环氧丙烷车间主任，山东东大化学工业公司环氧丙烷厂厂长助理，山东东大化学工业公司技术开发处副处长；山东东大化学工业（集团）公司副总工程师、总工程师；山东铝业公司副总工程师、副总经理；中铝山东有限公司副总经理；中铝山东有限公司总经理，山东铝业有限公司党委副书记；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理、工会主席；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理；中铝山东有限公司董事长，山东铝业有限公司党委书记、总经理、执行董事，中铝大学校务委员会副校长，中铝党校校务委员会副校长。现任云南铝业股份有限公司党委书记、董事长。

    张正基先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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